证券简称：岭南控股           证券代码：000524       公告编号：2017-048 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
               董事会九届一次会议决议公告
     重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届一次会议于 2017 年 8 月 30
日在东方宾馆会展中心 2 号会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 19 日以邮
件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本
次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董
事研究审议通过以下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在中国
证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的 2017 年半年度报告摘要及在巨潮资
讯网上披露的 2017 年半年度报告全文）；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》；
    同意选举张竹筠先生担任公司第九届董事会董事长，同意选举李峰先生担
任公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》；
    同意选举第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会委员名单如下：
   专门委员会名称                 委员会成员                主任委员及召集人
                       冯劲、张竹筠、李峰、田秋生、
     战略委员会                                                    冯劲
                                    唐清泉
     审计委员会            唐清泉、郑定全、吴向能                 唐清泉
  薪酬与考核委员会         吴向能、康宽永、田秋生                 吴向能
     提名委员会            田秋生、张竹筠、唐清泉                 田秋生
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》（简历附后）；
   经公司董事长提名，同意聘任陈白羽女士担任公司总经理（总裁），任期
与本届董事会一致；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（简历附后）；
    经董事长提名，同意聘任郑定全先生担任公司的董事会秘书，任期与本届董
事会一致；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》（简历附后）；
   经公司总经理提名，同意聘任郑定全先生、唐昕先生担任公司副总经理（副
总裁），任期与本届董事会一致；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过《关于聘任公司会计机构负责人的议案》（简历附后）；
   经公司总经理提名，同意聘任陈志斌先生担任公司会计机构负责人，任期
与本届董事会一致；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事认为上述四位高级管理人员陈白羽、郑定全、唐昕、陈志斌不
存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提
名为上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。上述四位高级管理人员的任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经董事会秘书提名，同意聘任吴旻女士担任公司的证券事务代表，任期与本
届董事会一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易计划的议案》；
    因重大资产重组事项，公司通过发行股票及现金支付的方式向岭南集团
及相关方购买广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）100%股权、
中国大酒店 100%的股权及广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广
之旅”）90.45%的股份。截止 2017 年 2 月 15 日，花园酒店 100%股权、中
国大酒店 100%股权、广之旅 90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花
园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股
子公司。因新增上述三家子公司，使得公司日常关联交易统计范围相应扩大，
同意公司调整 2017 年度日常关联交易计划，详见同日披露的《关于调整 2017
年度日常关联交易计划的公告》。
    在表决过程中，参会的 4 位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永因属关联
董事按规定回避表决，参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、陈白羽、
郑定全以 5 票同意通过本议案。上述关联交易计划得到公司独立董事的事前
认可，公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的，交易价格
公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12
日起施行。公司将按规定适用上述准则，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，
采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，按照修
订后的准则进行调整。公司适用该规定的主要影响如下：
    1、将自 2017 年 1 月 1 日起与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外
收入”科目重分类至“其他收益”科目，比较数据不予调整；
    2、公司在编制 2017 年 6 月合并财务报表时，调增其他收益本期发生额
3,272,299.96 元，调减营业外收入本期发生额 3,272,299.96 元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          广州岭南集团控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一七年八月三十日
附：公司高级管理人员简历


       陈白羽   女   44 岁   大学本科学历   曾任广州广之旅国际旅行社股份有限
公司工会主席、总裁、党委书记；现任本公司董事、总经理、党委副书记，广州
广之旅国际旅行社股份有限公司董事、党委书记，广州岭南国际酒店管理有限公
司董事、党支部书记，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南集团控股股份有限
公司东方宾馆分公司业主代表、党委书记，广州岭南国际会展有限公司董事，未
在公司股东、实际控制人任职；兼任中国共产党广州市第十一次代表大会代表、
广州市越秀区人大代表、广州市女企业家协会副会长。
    截止公告披露日，陈白羽女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人。陈白羽女士符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。


    郑定全      男   42 岁   大学本科学历   曾任广州工程总承包集团有限公司董
事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集
团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任本公司董事、董事会秘
书、副总经理，广州市东方汽车有限公司董事长，未在公司股东、实际控制人任
职；兼任广州市广百股份有限公司董事。
       截止公告披露日，郑定全先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人。郑定全先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
    唐昕 男 44 岁 硕士研究生学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司资
本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司副总经理，广州岭南国
际酒店管理有限公司副总经理，中国大酒店董事，广州番禺丽江渡假花园有限公
司董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长。现未在公司股东、实际控制人任
职，无其他兼职情况。
    截止公告披露日，唐昕先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人。唐昕先生符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    陈志斌 男 46 岁 硕士研究生学历 高级会计师 高级国际财务管理师 曾
任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业集团有限公司财务
管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部副总经理，现任广
州岭南集团控股股份有限公司会计机构负责人（财务管理部总经理）及广州
岭南酒店管理有限公司财务管理部总经理，现未在公司股东、实际控制人任
职，无其他兼职情况。
    截止公告披露日，陈志斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。陈志斌先生符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。


公司证券事务代表简历：
    吴 旻 女 36 岁 大学本科学历 曾就职于广州市东方酒店集团有限公司企
管部，现任本公司证券事务代表。现未在公司股东、实际控制人任职，无其他兼
职情况。
    截止公告披露日，吴旻女士不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人。吴旻女士符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。