独立董事关于2017年度日常关联交易及续聘会计师事务所
                           的事先确认函


    一、关于2017年度续聘会计师事务所的事先确认
    广州岭南集团控股股份有限公司拟向董事会提交《关于2017年度续聘会计师
事务所的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了议案及其相关资料，现
就该事项发表如下意见：
    公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度审计机构，
该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司审计工作的要求。综上所述，同意将《关于2017年度续
聘会计师事务所的议案》提交公司董事会九届三次会议审议。
    二、关于调整2017年度日常关联交易额度的事先确认
    广州岭南集团控股股份有限公司拟向董事会提交《关于调整2017年度日常关
联交易额度的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了议案及其相关资料，
现就该事项发表如下意见：
    因公司日常经营的需要，公司需与广州岭南国际企业集团有限公司及其关联
企业进行一系列与日常经营相关的关联交易。考虑到本次交易计划为日常经营活
动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的行为，同
意将《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会九届三次会
议审议。



                                          二○一七年十二月十一日
（本页无正文，为独立董事关于 2017 年度日常关联交易及续聘会计师事务所
的事先确认函签署页）



独立董事签署：



田秋生                                   唐清泉




吴向能