证券简称：岭南控股              证券代码：000524    公告编号：2018-034 号

           广州岭南集团控股股份有限公司
             监事会九届七次会议决议公告

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假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州岭南集团控股股份有限公司监事会九届七次会议于 2018 年 6 月 29
日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 26 日以邮件形式发出，本次监
事会应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由监事会主席宋卫
先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》（详见同日
在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结
售汇业务的公告》）；
    为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的控股子公司广州广之旅
国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）开展远期结售汇业务累计
金额不超过等值人民币 6 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》（详见同日
在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目
实施进度的公告》）；
    经审核，监事会认为公司本次调整募集资金项目投资实施进度是根据项
目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内
容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公
司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将“易起行”泛旅游服务平
台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综
合服务网络建设项目的达到预定可使用状态的日期由 2019 年 5 月 21 日调整
到 2020 年 5 月 21 日，项目的其他内容均保持不变。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         广州岭南集团控股股份有限公司
                                                    监   事   会
                                           二○一八年六月二十九日