广州岭南集团控股股份有限公司

                          独立董事意见


    一、关于控股子公司开展远期结售汇业务的独立意见
    广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于控股子公司开展
远期结售汇业务的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：
    1、公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目
的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，
根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核
算原则。因此我们认为，公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业
务发展需求，且制定了相应的远期结售汇业务管理制度。
    2、公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不
存在损害上市公司及股东利益的情形。
    因此，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司开展
的外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6 亿元，期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内。
    二、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见
    广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于调整募集资金投
资项目实施进度的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：
    1、公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建
设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    2、公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关审批程序符合法律法
规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。
    因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，将“易起行”
泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及
全球目的地综合服务网络建设项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 5 月
21 日调整到 2020 年 5 月 21 日。
                                              二○一八年六月二十九日
（本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届九次会议独立
董事意见签署页）




独立董事签署：



田秋生                                  唐清泉




吴向能