证券简称：岭南控股           证券代码：000524             公告编号：2019-009 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
           董事会九届十八次会议决议公告
     重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十八
次会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 22 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参与表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详
见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股
子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。
    为满足实际经营的需要，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有
限公司（以下简称“广之旅”）向中国银行股份有限公司广州白云支行申请
综合授信额度人民币 9,000 万元，上述授信额度可循环使用，期限为广之旅
与中国银行股份有限公司广州白云支行签署授信协议之日起 1 年，并授权公
司管理层负责具体实施相关事宜。
    上述综合授信额度均无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、
房地产及无形资产抵押、质押。
    本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                       广州岭南集团控股股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                二○一九年二月二十七日