证券简称：岭南控股              证券代码：000524         公告编号：2019-023 号

            广州岭南集团控股股份有限公司
        关 于 召 开 2018 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
       重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会九届二
十次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，现将
有关会议安排事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会
       公司董事会九届二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
       3、 会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合 有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
       4、会议召开时间：
       现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00
       网络投票时间为：2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10
日 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：
       本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
       本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，
股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。
       6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 7 日。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       截止 2019 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 。因故不
能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书
详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：广州市越秀区流花路 120 号东方宾馆 2 号楼 270A 会
议室。

       二、会议审议事项
       1、审议《2018 年年度董事会报告的议案》；
       2、审议《2018 年年度监事会报告的议案》；
       3、审议《2018 年年度报告全文及摘要》；
       4、审议《2018 年年度财务决算报告》；
       5、审议《2018 年年度利润分配方案》；
       6、审议《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》；
       7、审议 《关于 补选 朱少东先生为 公司第九届董事会董事（非独立董
事）的议案》。
       上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 已经公司董事会九届二
十次会议审议通过, 议案 2 已经监事会九届十三次会议审议通过，相关内
容于 2019 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露。
       议案 7 为选举公司董事事项，本次应选董事 1 名，对董事候选人不适
用累积投票制。公司董事会九届十六次会议于 2019 年 1 月 21 日审议通过
《关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》（相关
内容已于 2019 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上披露），因董事冯劲先生与李峰先生向董事会辞去公司董事等职务，提
名朱少东先生、杜华丰先生为公司第九届董事会董事候选人。上述董事候
选人中，杜华丰先生因个人工作变动于 2019 年 4 月 9 日向董事会提出辞
去其第九届董事会董事候选人职务。因此，现将朱少东先生作为公司第九
届董事会董事候选人提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                          备注
      提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                          投票
       100            总议案：除累积投票提案外              √
                            的所有提案
 非累积投票提案
       1.00        2018 年年度董事会报告的议案            √
       2.00        2018 年年度监事会报告的议案            √
       3.00          2018 年年度报告全文及摘要            √
       4.00           2018 年年度财务决算报告             √
       5.00           2018 年年度利润分配方案             √
       6.00        关于 2019 年度续聘会计师事务           √
                              所的议案
      7.00         关于补选朱少东先生为公司第九           √
                   届董事会董事（非独立董事）的
                                议案
    四、会议登记等事项
    1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2019 年 5 月 9 日
（上午 9:30-12:00，下午 13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股
东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取
会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式 须在
2019 年 5 月 9 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室）。
    2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州
岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
    3、会议联系方式
    电话：020--86662791
    传真：020--86662791
    联系人：郑定全、吴旻
    电子邮箱：gzlnholdings@126.com
    本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、董事会九届二十次会议决议；
    2、董事会九届十六次会议决议；
    3、监事会九届十三次会议决议。
    特此公告。


                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                               董   事   会
                                            二○一九年四月十日



附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、2018 年年度股东大会授权委托书
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
       一． 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭
南投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                广州岭南集团控股股份有限公司
                2018年年度股东大会授权委托书
    兹委托        先生代表本单位出席2019年5月10日召开的广州岭南集

团控股股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
                                         备注       同意   反对   弃权
                                       该列打勾的
    提案编码          提案名称
                                       栏目可以投
                                           票
                 总议案：除累积投票
      100                                  √
                   提案外的所有提案
 非累积投票提
       案
                 2018 年年度董事会报
      1.00                                 √
                       告的议案
                 2018 年年度监事会报
      2.00                                 √
                       告的议案
                 2018 年年度报告全文
      3.00                                 √
                         及摘要
                 2018 年年度财务决算
      4.00                                 √
                           报告
                 2018 年年度利润分配
      5.00                                 √
                           方案
                 关于 2019 年度续聘
      6.00                                 √
                 会计师事务所的议案
                 关于补选朱少东先生
                 为公司第九届董事会
      7.00                                 √
                 董事（非独立董事）
                         的议案
    委托人名称（盖章）：
    委托人法定代表人（签名）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量和性质：
    委托人身份证号码：
    受托人姓名（签名）：
    受托人身份证号码：
委托权限：
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