证券简称：岭南控股           证券代码：000524        公告编号：2019-032 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

         董事会九届二十二次会议决议公告
    重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十二
次会议于 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 15 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 8 人，实
际参加会议董事 8 人。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董
事研究审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的
议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的公告》）。
    同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广
之旅”）以自有资金人民币 4,263.60 万元向自然人罗江华与李伦购买四川新界国
际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）51%的股权。本次交易完成后，
广之旅将持有四川新界国旅 51%股权，成为四川新界国旅的控股股东。
    公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：1、本次交易有利于
实现广之旅业务在西南重要口岸城市、省会城市、西南高铁沿线发达城市成都的
区域布局，同时本次投资预计对上市公司业绩将产生积极的影响。2、本次交易
定价以广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2019]第 084 号《资产
评估报告》为依据，价格公允，未对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易聘请的评估机构广东中广信资产
评估有限公司具备从事证券期货相关业务的评估资格，且评估机构的选聘程序合
规；评估机构与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，
评估机构具有充分的独立性；其评估假设与所出具的评估报告结论合理。3、公
司董事会审议本次对外投资的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                           广州岭南集团控股股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                  二○一九年五月二十日