证券简称：岭南控股               证券代码：000524        公告编号：2019-064 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

         董事会九届二十八次会议决议公告
    重 要提示：本公司 及公司 董事 保证信 息披露 内容的 真实、准 确、完整，没有 虚

假 记载、 误导性 陈述或 重大遗 漏。



    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十八

次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 22

日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 7

人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持，会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议

的董事审议一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告正文及全文》（详见同日在《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2019 年第三季度报告正文及在

巨潮资讯网上披露的 2019 年第三季度报告全文）；

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于确定高管人员 2019 年度薪酬限额的议案》。

    2019 年度，公司高级管理人员的薪酬以董事会六届二十四次会议审议通

过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本

工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与

公司经营情况挂钩。此外，根据经营目标和重点工作完成的情况，经过考核，

公司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。

    由于公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系

回避本项议案的表决，参与表决的董事康宽永先生、朱少东先生、田秋生先生、

唐清泉先生及吴向能先生以 5 票同意通过本议案。

    独立董事认为：《关于确定高管人员 2019 年度薪酬限额的议案》的相关决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                          广州岭南集团控股股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二○一九年十月二十九日