证券简称：岭南控股          证券代码：000524        公告编号：2020-017 号

             广州岭南集团控股股份有限公司
             董事会九届三十三次会议决议公告
     重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三十
三次会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 11
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 8
人，实际参加会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
的议案》；
    经公司董事会提名委员会提名，现同意提名罗枫女士为公司第九届董事
会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第
九届董事会任期届满。
    公司独立董事认为：公司提名罗枫女士为公司第九届董事会董事候选人
的程序合法、合规。罗枫女士不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定
为市场禁入者的情况，不存在不得提名为上市公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述董事候选人的
任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》（详
见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开
2020 年第三次临时股东大会的通知》）。
    以上第一项议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                       广州岭南集团控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二○二○年三月十六日




附：董事候选人简历
    罗枫 女 46 岁 经济学学士 曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运
营部副总经理、法律事务部副总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司
副总经济师、副总法律顾问及资本运营部、法律事务部、运营管理一部总经
理，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州广之旅国际旅行社股份有限
公司董事，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南旅游发展有限公司董事，
广州岭南置业有限公司董事，广州岭南花园大角山酒店发展有限公司董事，广
州白云国际会议中心有限公司董事，岭南集团（香港）有限公司董事；兼任政
协第十三届广州市委员会委员。
    截止公告披露日，罗枫女士不存在不得提名为董事的情形，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国
际企业集团有限公司及其关联企业任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗枫女士未持有
公司股份。罗枫女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
罗枫女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。