岭南控股:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-03-17
证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-020 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届三
十三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议
案》,现将有关会议安排事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
公司董事会九届三十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
3、 会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合 有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间: 2020 年 4 月 1 日(星期三)下午 15:30 开始
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 4 月 1 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的投 票 平 台 ,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2020 年 3 月 26 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股 东或其代理人;
截止 2020 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 。因故不
能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书
详见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:广州市越秀区流花路 120 号东方宾馆 2 号楼 270A 会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选罗枫女士为公司第九届董事会董事(非独立董事)
的议案》。
上述议案已经公司董事会九届三十三次会议审议通过,相关内容于
2020 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
因本次应选董事 1 名,对董事候选人不适用累积投票制。
2、 审议 《关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事
的议案》。
上述议案已经公司监事会九届二十二次会议审议通过,相关内容于
2020 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
因本次应选监事 1 名,对监事候选人不适用累积投票制。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 关于补选罗枫女士为公司第九届 √
董事会董事(非独立董事)的议案
2.00 关于补选康永平先生为公司第九 √
届监事会非职工代表监事的议案
四、会议登记等事项
1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于 2020 年 3 月 31
日(上午 8:30-下午 18:00),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股
权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资
料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式 须在 2020 年 3
月 31 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室)。
2、本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路 120 号广州
岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
3、会议联系方式
电话:020--86662791
传真:020--86662791
联系人:郑定全、吴旻
电子邮箱:gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1、董事会九届三十三次会议决议;
2、监事会九届二十二次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月十六日
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、2020 年第三次临时股东大会授权委托书
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360524”,投票简称为“岭
南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020 年 4 月 1 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 1 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 4 月 1 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
广州岭南集团控股股份有限公司
2020年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2020年4月1日召
开的广州岭南集团控股股份有限公司 2020年第三次临时股东大会,并代为
行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案:除累积投
100 票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 关于补选罗枫女
士为公司第九届
√
董事会董事(非独
立董事)的议案
2.00 关于补选康永平
先生为公司第九
√
届监事会非职工
代表监事的议案
委托人名称(签名/盖章):
委托人法定代表人(签名):
委托人股东帐号:
委托人持股数量和性质:
委托人身份证号码:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
委托权限:
授权委托书有效期限:
授权委托书签发日期 : 年 月 日