证券简称：岭南控股             证券代码：000524          公告编号：2020-020 号


            广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
       重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三
十三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议
案》，现将有关会议安排事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会
       公司董事会九届三十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
       3、 会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合 有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
       4、会议召开时间：
       现场会议召开时间： 2020 年 4 月 1 日（星期三）下午 15:30 开始
       网络投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 4 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：
       本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
       本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的投 票 平 台 ，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 26 日。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股 东或其代理人；
       截止 2020 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 。因故不
能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书
详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：广州市越秀区流花路 120 号东方宾馆 2 号楼 270A 会议
室。
       二、会议审议事项

       1、审议《关于补选罗枫女士为公司第九届董事会董事（非独立董事）
的议案》。
       上述议案已经公司董事会九届三十三次会议审议通过，相关内容于
2020 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
因本次应选董事 1 名，对董事候选人不适用累积投票制。
       2、 审议 《关于补选康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事
的议案》。
       上述议案已经公司监事会九届二十二次会议审议通过，相关内容于
2020 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
因本次应选监事 1 名，对监事候选人不适用累积投票制。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码表
                                                               备注
        提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                               投票
         100              总议案：除累积投票提案外的             √
                                所有提案
 非累积投票提案
       1.00           关于补选罗枫女士为公司第九届             √
                      董事会董事（非独立董事）的议案
         2.00         关于补选康永平先生为公司第九             √
                      届监事会非职工代表监事的议案
    四、会议登记等事项
    1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2020 年 3 月 31
日（上午 8:30-下午 18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股
权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资
料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式 须在 2020 年 3
月 31 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室）。
    2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州
岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
    3、会议联系方式
    电话：020--86662791
    传真：020--86662791
    联系人：郑定全、吴旻
    电子邮箱：gzlnholdings@126.com
    本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、董事会九届三十三次会议决议；
    2、监事会九届二十二次会议决议。
    特此公告。


                                      广州岭南集团控股股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二○二○年三月十六日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、2020 年第三次临时股东大会授权委托书
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
       一． 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭
南投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 4 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 1 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 4 月 1 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
               广州岭南集团控股股份有限公司
            2020年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席2020年4月1日召

开的广州岭南集团控股股份有限公司 2020年第三次临时股东大会，并代为

行使表决权。
                                           备注      同意   反对   弃权
                                       该列打勾的
    提案编码           提案名称
                                       栏目可以投
                                           票
                  总议案：除累积投
      100         票提案外的所有           √
                        提案
 非累积投票提案
       1.00       关于补选罗枫女
                  士为公司第九届
                                           √
                  董事会董事（非独
                  立董事）的议案
      2.00        关于补选康永平
                  先生为公司第九
                                           √
                  届监事会非职工
                  代表监事的议案
    委托人名称（签名/盖章）：
    委托人法定代表人（签名）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量和性质：
    委托人身份证号码：
    受托人姓名（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托权限：
    授权委托书有效期限：
    授权委托书签发日期 ：         年      月        日