证券简称：岭南控股                   证券代码：000524             公告编号：2020-021 号

              广州岭南集团控股股份有限公司
    关 于 召 开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的
                                   提示性公告
       重 要提示：本公司 及公司 董事保 证信息 披露内 容的真 实、准确、完整，没 有虚
 假 记载、 误导性 陈述或 重大遗 漏。

       广 州 岭南 集团 控 股股 份有 限公 司（ 以 下简 称“ 公司”）董 事 会九 届三

十 三次会 议于 2020 年 3 月 16 日审议 通过了 《关于 召开公 司 2020 年 第三
次 临时股 东大会 的议案 》，并 于 2020 年 3 月 17 日 在巨潮 资讯网 、《中 国证
券 报》、《 证券时 报》上 刊登了 《关于 召开 2020 年第三 次临时 股东大 会的
通 知》。本 次股 东 大会 采用 现 场表 决与 网 络投 票相 结 合的 方式 召开 。 为保
护 投资者 合法利 益，便 于各位 股东行 使股东 大会 表决权 ，根据 相关规 定，
现 将股东 大会通 知再次 公告如 下：

       一 、召 开会议 的基 本情况
       1、股 东大会 届次： 2020 年第三 次临时 股东 大会
       2、股 东大会 召集人 ：公司 董事会
       公 司董事 会九届 三十三 次会议 以 8 票 同意、 0 票反对 、 0 票弃 权审议
通 过了《 关于召 开公 司 2020 年第 三次临 时股 东大会 的议案 》。
       3、 会 议召 开 的合 法、 合 规性 ：本 次 会议 召 集程 序符 合 有关 法律 、行
政 法规、部门规 章、规范性 文件、深交所 业务规 则和《公司 章程》的规定 。
       4、会 议召开 时间：

       现 场会议 召开时 间： 2020 年 4 月 1 日（星 期三 ）下 午 15:30 开始
       网 络投票 时间：
       （ 1） 通过深 圳证券 交易所 交易系 统进行 网络 投票的 具体时 间为 2020
年 4 月 1 日上 午 9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00；
       （ 2）通过深 圳证券 交易所 互联 网投票 的具体 时间 为 2020 年 4 月 1 日
上 午 9:15 至 下午 15:00 期 间的任 意时间 。
       5、会 议的召 开方式 ：
       本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 表 决 与网 络 投 票 相 结 合 的 方

式。
       本 次 股东 大 会将 通过 深 圳证 券交 易所 交 易系 统和 互 联网 投票 系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向 全 体 股东 提 供 网络 形 式 的投 票 平 台，
股 东可以 在网络 投票时 间内通 过上述 系统行 使表 决权。
       6、会 议的股 权登记 日： 2020 年 3 月 26 日 。
       7、出 席对象 ：
       （ 1） 在股权 登记日 持有公 司股份 的普通 股股 东或其 代理人 ；
       截 止 2020 年 3 月 26 日 下午 收市时 在中国 证券登 记结算 有限责 任公司
深 圳分公 司登记 在册的 公司全 体普通 股股东 均有 权出席 股东大 会。因 故不
能 出席会 议的股 东，可书 面授权 委托代 理人出 席会议 并参加 表决（委 托书

详 见附件 2）， 该股东 代理人 不必是 本公司 股东 。
       （ 2） 公司董 事、监 事、高 级管理 人员；
       （ 3） 公司聘 请的律 师。
       8、会议 地点：广州 市越秀 区流 花路 120 号东 方宾 馆 2 号 楼 270A 会议
室。
    二 、会 议审议 事项

       1、审议《 关于补 选罗枫 女士为 公司 第九届 董事会 董事（非 独立董 事）
的 议案 》。

       上 述 议 案 已 经 公 司 董 事 会 九 届 三 十 三 次 会 议 审议 通 过 ， 相 关 内 容 于
2020 年 3 月 17 日在《 中国 证券报 》、《证 券时报 》及巨 潮资讯 网上披 露。
因 本次应 选董 事 1 名， 对董事 候选人 不适用 累积 投票制 。
       2、 审 议《 关 于补 选康 永 平先 生为 公 司第 九 届监 事会 非 职工 代表 监事
的 议案 》。

       上 述 议 案 已 经 公 司 监 事 会 九 届 二 十 二 次 会 议 审议 通 过 ， 相 关 内 容 于
2020 年 3 月 17 日在《 中国 证券报 》、《证 券时报 》及巨 潮资讯 网上披 露。
因 本次应 选监 事 1 名， 对监事 候选人 不适用 累积 投票制 。
       三 、提 案编码
       表 一：本 次股东 大会提 案编码 表
                                                                        备注
         提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                        投票
          100                 总议案：除累积投票提案外的                  √
                                    所有提案
  非累积投票提案
      1.00              关于补选罗枫女士为公司第九届                        √
                        董事会董事（非独立董事）的议案
       2.00          关于补选康永平先生为公司第九               √
                     届监事会非职工代表监事的议案
    四 、会 议登记 等事 项
    1、会 议登记 办法： 参加本 次股东 大会的 股东 ，请于 2020 年 3 月 31
日（ 上午 8:30-下 午 18:00），持 本人身 份证、股 东帐 户卡、持 股清单 等股
权 证明到 公司登 记；委托 代理人 持本人 身份 证、授权 委托书、 委托人 股东
帐 户卡、委 托人身 份证及 委托人 持股清 单到公 司登记； 法人股 东持营 业执
照 复印件、 法人授 权委托 书、出 席人身 份证到 公司登 记，领取 会议相 关资
料 。异地 股东可 用传真 或信函 方式登 记（传 真或 信函方 式须 在 2020 年 3
月 31 日当 日 18:00 前传真 或送达 至公司 董事 会办公 室）。

    2、本 次股东 大会会 议登记 地点为 ：广州 市越 秀区流 花路 120 号广州
岭 南集团 控股股 份有限 公司董 事会办 公室。
    3、会 议联系 方式
    电 话： 020--86662791
    传 真： 020--86662791
    联 系人： 郑定全 、吴旻
    电 子邮箱 ：gzlnholdings@126.com
    本 次股东 大会会 期半天 ，与会 股东食 宿、交 通费 用自理 。

    五 、参 加网络 投票 的具体 操作 流程
    在 本次股 东大会 上，股 东可 以通过 深交所 交易系 统和互 联网投 票系统
（ 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投 票，参 加网络 投票时 涉及
的 具体操 作内容 详见附 件 1。
    六 、备 查文件
    1、董 事会九 届三十 三次会 议决议 ；
    2、监 事会九 届二十 二次会 议决议 。
    特 此公告 。


                                            广州岭 南集团 控股股 份有限 公司
                                                      董   事   会
                                                二 ○二○ 年三月 二十六 日

附 件： 1、参 加网络 投票的 具体操 作流程
       2、 2020 年 第三次 临时股 东大会 授权 委托书
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一． 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭
南投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 4 月 1 日 的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 1 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 4 月 1 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 2：

                 广州岭南集团控股股份有限公司
             2020年第三次临时股东大会授权委托书
    兹 委托        先 生（女 士）代表 本单位（ 本人）出席 2020年 4月 1日召

开 的广州 岭南集 团控股 股份有 限公司 2020年 第三 次临时 股东大 会，并 代为

行 使表决 权。
                                            备注        同意   反对   弃权
                                          该列打勾的
     提案编码             提案名称
                                          栏目可以投
                                              票
                   总议案：除累积投
       100         票提案外的所有             √
                         提案
 非累积投票提案
     1.00          关于补选罗枫女
                   士为公司第九届
                                              √
                   董事会董事（非独
                   立董事）的议案
       2.00        关于补选康永平
                   先生为公司第九
                                              √
                   届监事会非职工
                   代表监事的议案
    委 托人名 称（签 名/盖章 ）：
    委 托人法 定代表 人（签 名）：
    委 托人股 东帐号 ：
    委 托人持 股数量 和性质 ：
    委 托人身 份证号 码：

    受 托人姓 名（签 名）：
    受 托人身 份证号 码：
    委 托权限 ：
    授 权委托 书有效 期限：
    授 权委托 书签发 日期：          年      月        日