南京红太阳股份有限公司




  证券代码：000525          证券简称：红太阳         公告编号：2017－027



                      南京红太阳股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8

月 4 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会
第十五次会议的通知》。2017 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第

十五次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公

司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际

参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和

公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半
年度报告摘要》。

    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《南京红太阳股份有限公司 2017 年半年度报告全文》和《南

京红太阳股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：

2017-026）。
   议案表决情况如下：

               同意             反对              弃权           回避表决
表决情况
               9票              0票               0票              不适用
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    二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

    2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对《企业
会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12
日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容
进行相应调整。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范
运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会
审议；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律
规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《南京红太阳股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2017-029）。
   议案表决情况如下：

                同意      反对         弃权             回避表决
表决情况
                9票       0票           0票              不适用

   特此公告。



                                       南京红太阳股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二零一七年八月十五日