红 太 阳:第七届董事会第十六次会议决议公告2017-10-31
南京红太阳股份有限公司
证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2017-034
南京红太阳股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月
20 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第
十六次会议的通知》。2017 年 10 月 30 日,公司第七届董事会第十
六次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监
事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表
决董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《南京红太阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》和
《南京红太阳股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》(公告编
号:2017-033)。
议案表决情况如下:
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
南京红太阳股份有限公司
二、审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
为充分利用公司产业链生态圈优势,深化产业与资本融合,构建
一个链接、整合产业链生态圈上下游信息流、物流、资金流等资源、
共享共赢的多层次供应链金融服务平台,提升公司核心竞争力。经审
慎研究决定,公司拟以自有资金 18,000 万元人民币与南京第一农药
集团有限公司、江苏国星投资有限公司共同投资设立南京红太阳金控
供应链有限公司(暂定名,以工商登记机关核准名称为准),公司持
股 比 例 为 30% 。 具 体 情 况 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于对
外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-036)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定,本次投资事项构成关联交易,
不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。
议案表决情况如下:
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
3票 0票 0票 6票
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一七年十月三十一日