南京红太阳股份有限公司




  证券代码：000525          证券简称：红太阳         公告编号：2017－034



                      南京红太阳股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月

20 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第
十六次会议的通知》。2017 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第十

六次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监

事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表

决董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《南京红太阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》和

《南京红太阳股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编

号：2017-033）。
   议案表决情况如下：

               同意             反对              弃权           回避表决
表决情况
               9票              0票               0票              不适用
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    二、审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    为充分利用公司产业链生态圈优势，深化产业与资本融合，构建

一个链接、整合产业链生态圈上下游信息流、物流、资金流等资源、

共享共赢的多层次供应链金融服务平台，提升公司核心竞争力。经审

慎研究决定，公司拟以自有资金 18,000 万元人民币与南京第一农药

集团有限公司、江苏国星投资有限公司共同投资设立南京红太阳金控

供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准），公司持

股 比 例 为 30% 。 具 体 情 况 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于对
外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资事项构成关联交易，
不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
   议案表决情况如下：

                同意        反对           弃权             回避表决
表决情况
                3票         0票            0票                6票

   特此公告。




                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  董   事   会
                                          二零一七年十月三十一日