南京红太阳股份有限公司




  证券代码：000525          证券简称：红太阳         公告编号：2018－002



                     南京红太阳股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月

19 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第
十七次会议的通知》。2018 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第十七

次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事

及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决

董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章

程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于拟收购阿根廷Ruralco公司60%股权的议案》。

   为加速推进红太阳全球销售渠道布局和品牌营销步伐，进一步推
动公司产业结构从制造端往市场端延伸，扩展公司在全球生化农业产
业链生态圈中的版图，从而实现奋战五年、引领未来、快速争先进位
的全球化战略目标。2018 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第十七次
会议审议通过了《关于拟收购阿根廷 Ruralco 公司 60%股权的议案》，
同意公司拟收购阿根廷 Ruralco Soluciones S.A.（简称“Ruralco 公司”）
60%股权，其中，第一步：公司以自有资金 800 万美元收购 Fernando
Diego Gimbatti，Fernando José Filgueira，Jorge Alberto Cripovich，
Enrique JoséMezzadra，Dionisio Héctor Reixach（简称“Fernando Diego
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Gimbatti 等 5 名自然人股东”）合计持有 Ruralco 公司 26.6667%股权；
第二步：公司以 1,500 万美元实物产品对 Ruralco 公司进行增资扩股，
获得 Ruralco 公司 33.3333%股权；上述两步实施完成后，公司将合计
持有 Ruralco 公司 60%股权；并同意授权公司董事长杨寿海先生签署
相关授权文件以授权具体人员按照有关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》等规定办理与本次交易相关的事宜。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易
不构成重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；公司独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《南京红太阳股份有限公司关于拟收购阿根廷 Ruralco 公司 60%
股权的公告》（公告编号：2018-004）。
   议案表决情况如下：

                同意        反对          弃权             回避表决
表决情况
                9票         0票           0票               不适用

   特此公告。




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                                                 董   事   会
                                           二零一八年一月三十日