南京红太阳股份有限公司独立董事意见




             南京红太阳股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第一次会议相关事项的意见函


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作
制度》等有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会独立董事，参加了2018年5月9日在南京市江宁区
竹山南路589号公司会议室召开的第八届董事会第一次会议。现就本
次会议相关事项发表如下意见：
    一、独立董事关于公司选举第八届董事会董事长的独立意见。
    1、公司董事会选举杨寿海先生为公司第八届董事会董事长，本
次选举是在充分了解杨寿海先生的教育背景、工作经历、专业知识与
技能、经营管理经验等情况后作出的，未发现杨寿海先生有《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
规定的不得担任公司董事长的情形。我们认为，杨寿海先生具备担任
公司董事长的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    2、公司董事会选举第八届董事会董事长的程序符合《中华人民
共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有
关规定。
    3、我们对公司董事会选举的第八届董事会董事长人选表示同意。
    二、独立董事关于公司选举第八届董事会副董事长的独立意见。
    1、公司董事会选举夏曙先生为公司第八届董事会副董事长，本
次选举是在充分了解夏曙先生的教育背景、工作经历、专业知识与技


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能、经营管理经验等情况后作出的，未发现夏曙先生有《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定
的不得担任公司副董事长的情形。我们认为，夏曙先生具备担任公司
副董事长的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
       2、公司董事会选举第八届董事会副董事长的程序符合《中华人
民共和国公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有
关规定。
       3、我们对公司董事会选举的第八届董事会副董事长人选表示同
意。
       三、独立董事关于聘任公司总经理的的独立意见。
    1、公司董事会聘任夏曙先生为公司总经理，本次聘任是在充分
了解夏曙先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管理经
验等情况后作出的，未发现夏曙先生有《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司
总经理的情形。我们认为，夏曙先生具备担任公司总经理的任职资格，
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
       2、公司董事会聘任总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
       3、我们对公司董事会聘任的总经理人选表示同意。
       四、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
    1、公司董事会聘任张爱娟女士、聘任王红明先生为公司副总经
理，聘任张兰平先生为公司技术总监，聘任詹燚先生为公司财务总监，
本次聘任是在充分了解张爱娟女士、王红明先生、张兰平先生、詹燚


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先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管理经验等情况
后作出的，未发现张爱娟女士、王红明先生、张兰平先生、詹燚先生
有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为，张
爱娟女士、王红明先生、张兰平先生、詹燚先生具备担任公司高级管
理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国
公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规
定。
    3、我们对公司董事会聘任的高级管理人员人选表示同意。
       五、独立董事关于聘任公司第八届董事会秘书的独立意见。
    1、公司董事会聘任唐志军先生为公司董事会，本次聘任是在充
分了解唐志军先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管
理经验等情况后作出的，未发现唐志军先生有《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。我们认为，唐志军先生具备担任公司董
事会秘书的职业品德、工作经验和知识技能等任职资格，符合《中华
人民共和国公司法》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等有关规定。
    2、公司董事会聘任董事会秘书的程序符合《中华人民共和国公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    3、我们对公司董事会聘任的董事会秘书人选表示同意。




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【此页无正文，为公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的意见
函之签字页】




                                独立董事：                管亚梅

                                                          黄    辉

                                                          涂    勇


                                签署日期：        二零一八年五月九日




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