南京红太阳股份有限公司



  证券代码：000525           证券简称：红太阳         公告编号：2018－033



                         南京红太阳股份有限公司
                第八届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22
日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第八届董事会第二次
会议的通知》。2018 年 7 月 4 日，公司第八届董事会第二次会议以传真
表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人
员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议
以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于公司对全资子公司南京生化增资的议案》。

    根据公司产业链战略布局和南京红太阳生物化学有限责任公司
（以下简称“南京生化”）发展需要，经审慎研究决定，公司拟以自
有资金对全资子公司南京生化增资29,900万元。增资完成后，南京生化
注册资本由38,100万元增加至68,000万元，公司仍为南京生化唯一股
东，持有南京生化100%股权。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司对全资子公司南京生化增资的公告》（公告编号：2018-035）。
   议案表决情况如下：
                同意            反对              弃权            回避表决
表决情况
                9票              0票               0票              不适用

   特此公告。

                                                    南京红太阳股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二零一八年七月五日
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