南京红太阳股份有限公司




  证券代码：000525          证券简称：红太阳         公告编号：2018－045



                     南京红太阳股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年8月23日下午2:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年8月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年8月22日下午3:00至2018年8月23日下午3:00的中任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市江宁区竹山南路589号公司会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第八届董事会。
    5、现场会议主持人：公司副董事长夏曙先生。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表有表决
权股份 393,069,343 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
67.6804%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 17 人，代表有表决权股份 34,460,276 股，占公司有表
决权股份总数 580,772,873 股的 5.9335%。具体如下：
    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 8 人，代表有表
决权股份 364,704,146 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
62.7963%；
    （2）通过网络投票的股东 12 人，代表股份 28,365,197 股，占公
司有表决权股份总数 580,772,873 股的 4.8840%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京
德恒（南京）律师事务所指派王煜卓律师、蔡丹律师出席本次股东大
会，对大会进行见证并出具法律意见。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过了公司 2018 年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提
案，具体表决情况如下：
    1、审议并通过了《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    总表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议的


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中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 1 股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳

集团有限公司回避表决。

    2、审议并通过了《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法>的议案》。
    总表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 1 股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳

集团有限公司回避表决。

    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
    总表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 1 股，


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占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳

集团有限公司回避表决。

    4、审议并通过了《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名
单的议案》。
    总表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 1 股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳

集团有限公司回避表决。

    5、审议并通过了《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保额
度的议案》。
    总表决情况：同意 33,746,775 股，占出席会议有表决权股份总数
的 97.9295%；反对 156,501 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4541%；弃权 557,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6164%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 33,746,775 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 97.9295%；反对 156,501
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的


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0.4541%；弃权 557,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 1.6164%。
    本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳

集团有限公司回避表决。

    本提案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上审议通过。

    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京德恒（南京）律师事务所王煜卓律师、蔡丹
律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》等
的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，
本次临时股东大会的表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、南京红太阳股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司
召开 2018 年第一次临时股东大会的法律意见。

   特此公告。




                                            南京红太阳股份有限公司

                                            二零一八年八月二十四日




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