南京红太阳股份有限公司



  证券代码：000525          证券简称：红太阳          公告编号：2019－002


                      南京红太阳股份有限公司
                 第八届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于 2019 年 1 月 2

日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第九次会议的

通知》。2019 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。

本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表

决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、

规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的议案》。

    根据公司战略发展规划，为加快落实 2018 年 12 月 31 日公司与重庆长寿经

济技术开发区管理委员会签署的《红太阳“生命健康产业园”项目投资框架协议》，

促进相关具体项目尽早落地，公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司（以下

简称“重庆华歌生化”）拟以自有资金 36,800.00 万元在重庆市长寿区投资设立全

资子公司重庆世界村生物化学有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准名

称为准）。

    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组；根据《公司章程》规定，本次投资事项不需提交公司股东

大会审议；本次投资事项经公司董事会审议通过后，授权经营层办理新公司注册

成立相关事宜。

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    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司

的公告》（公告编号：2019-004）。

    议案表决情况如下：

                 同意          反对            弃权             回避表决
表决情况
                 9票           0票             0票               不适用

    特此公告。




                                              南京红太阳股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二零一九年一月十四日




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