南京红太阳股份有限公司




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                    2018年度董事会工作报告

    2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规
定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司发展大计，恪尽职守、
诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，推动了公司健康、稳
定发展。
       一、报告期内公司总体经营情况
    红太阳是一家致力于绿色生命科学产业的以生化农业（生化环保
农药、生化动物营养及中间体等）为主业，以国际贸易、农资连锁、
农村云商等现代服务业为支撑，集科研、制造、国际国内市场一体化
的全产业链重点高新技术企业和高科技上市公司。目前，公司产品范
围涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、动物营养、日化护理及中间体等系
列，形成了“基础原材料+中间体+原药+制剂+销售渠道”的核心竞争优
势，是国内乃至全球生化农业领域的领军企业。实现了从零到连续三
年提名并荣获世界农药行业“奥斯卡”金奖——“最佳供应商”，斩获
“新兴地区最佳企业奖”，跃居世界农药行业规模前十五强、制造前八
强。
    报告期内，公司受益于国家环保从严公平政策红利常态化推进和
公司新投产的生化敌草快、生化 VB3、生化吡啶碱等产业链效能的逐
步释放，公司百草枯、敌草快、毒死蜱等主要产品的产销、量价等在
上年高速增长的基础上保持稳健运营，有利的推动了本报告期公司经
营成果的高质量成长和主要经营指标的实现。同时，公司得益于完善

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的国内外市场、渠道布局优势及全球化战略积极推进，无论是在产业
链、供应链环节还是在终端市场销售环节，公司业务在全球分散度相
对较高，这不仅大大提升了公司整体抗风险能力，而且为公司变挑战
为机遇、化压力为动力，赢得逆势发展先机提供了强有力的保障。公
司成功蝉联中国石油和化学民营企业百强，荣获国家级绿色工厂、全
国质量标杆企业、国家知识产权示范企业和智能制造试点示范项目等
荣誉。
    （一）把握新形势，展现新作为。
    报告期内，面对国际逆全球化思潮和贸易保护主义情绪升温，尤
其是各级政府环保利剑频频出鞘，环保高压态势力度只增不减，安全、
环保从严从紧从快处理成为常态化运行机制等挑战，公司在董事会的
领导下，经营层和全体员工通过聚焦主业、练好内功、创新为本、放
眼全球，变挑战为机遇、化压力为动力，实现了公司经营成果在去年
高速增长的基础上，今年逆势保持稳健成长，打开高质量发展的“新
大门”。本报告期，公司实现营业收入 5,908,271,416.09 元，比上年同
期增长 16.49%。其中，生化农业（生化环保农药、生化动物营养及
中间体等，统称“农药类”）销售收入 5,883,277,297.82 元，比上年同
期增长 20.14%；其他销售收入 24,994,118.27 元，比上年同期下降
85.71%。实现营业利润 790,462,425.78 元，比上年同期下降 8.46%。
实现归属于母公司净利润 636,676,441.30 元，比上年同期下降 10.81%。
    （二）优化新班子，注入新活力。
    报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举和高管团队
聘任工作，并根据公司战略和发展需要对董事会和经营层部分主要成
员进行了优化。经过本轮换届和优化，伴随公司自主培养的新一代高
学历、高技能、高境界和敢闯、敢拼、敢担当的技术、管理人才晋级
加入新一届董事会、监事会和新的高管团队，不仅进一步树立和强化


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了公司尊重知识、尊重人才的发展理念，而且为公司经营发展注入了
年轻的新活力、新血液，为公司行稳致远和高质量发展打下了坚实的
基础。
    （三）推出新产能，释放新动力。
    报告期内，公司在实现由传统化学农药向生化农业（生化环保农
药、生化动物营养及中间体等）转型的基础上，继续精耕优势产业链、
丰富核心产品线。公司年产 1 万吨生化敌草快产业链、年产 1 万吨生
化 VB3 产业链和年产 2.5 万吨生化吡啶碱产业链等顺利投产。其中，
生化敌草快产业链成本优势明显，生化 VB3 产业链市场格局和话语
权大大提升，生化吡啶碱产业链在全球形成绝对领先优势。
    （四）启动新基地，开启新潜力。
    报告期内，公司在现有高淳桠溪、南京化工园、安徽当涂、重庆
万州、山东临邑五大生产基地的基础上，第六大生产基地——安徽东
至生产基地的总体规划、基础设施、公用工程、道路管网、项目（菊
酯类、杀菌剂类等）许可、人才配备等各项工作积极推进；同时，第
七大生产基地——重庆长寿生产基地在 2018 年末顺利签署项目投资
框架协议，拟新建草胺磷及其配套工程项目等。
    （五）立足新战略，瞄准新方向。
    报告期内，一方面，围绕“立足主业、垂直整合、做强实业”的战
略发展目标，完成了对重庆中邦 100%股权的收购，成功将未来第五
代绿色环保农药杀虫剂的重要支柱中间体 2,3-二氯吡啶等优质资产
和资源整合进入公司，强化了与公司现有优势产业链的协同效应，不
仅有着现实的经济效益，而且对改写公司乃至国际绿色环保农药杀虫
剂长远发展具有重要的历史意义；另一方面，以成功收购阿根廷
Ruralco 公司为起点，在国际实施的“全球化战略”成功落地；第三方
面，公司在国内农药行业进一步践行供给侧结构性改革“国家战略”，


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完成了对山东科信生物化学有限公司 82.19%股权的收购整合、助推
了国内除草剂行业健康发展，并创建“创新升级、做大做强”新模式。
    二、公司核心竞争力分析
    公司核心竞争力主要源于以下几个方面：
    转型优势：公司成功利用“生物技术+大数据”实施创新、转型和
升级，在中国同行业中率先实现由传统化学农药转型为生化农业（生
化环保农药、生化动物营养及中间体等）的历史变革。
    产业链优势：公司成功构建了具有国际领先的生化吡啶碱、生化
百草枯、生化 VB3、生化吡虫啉系列、生化敌草快、生化草铵膦与
L-草铵膦、生化毒死蜱等产业链生态圈。
    模式优势：公司成功构建了适应互联网经济特点的“平台+技术+
品牌”新模式，正用互联网思维改造传统思维，加快实施“整合资源、
买卖世界”的全球化战略步伐。
    技术优势：公司构筑形成了以国家级技术中心、院士工作站、博
士后科研工作站、重点工程实验室、重点高新技术企业、智能制造示
范平台、绿色制造平台、重点标准质量化体系等为核心的技术创新体
系。依托国家级技术平台、世界级市场品牌及拥有自主创新、自主知
识产权的新产品、新技术和长期践行的“环保治理是道德治理”、“绿色
发展、环保先行”理念，将为公司“高质高量”成长提供强有力的保障。
    品牌优势：公司在成功荣膺全球农药行业奥斯卡金奖——“最佳
供应商奖”基础上，又斩获“新兴地区最佳企业奖”，跃居“世界规模前
十五强”、“制造八强”，国际地位和影响力空前提升。
    团队优势：公司自主培养了能与红太阳同呼吸、共命运的人才团
队 3500 余人。目前从生产到技术、从科研到管理、从营销到财务各
主要战线和业务单元，形成了“60 后”主控、“70 后”主战、“80 后”主
攻的人才梯队优势。


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       文化优势：公司自主创造了“内圣外王、内方外圆”的核心文化，
以及“为他人创造幸福，为社会创造繁荣，为民族创造尊严”的企业文
化，这是公司最大的无形资产，是公司健康发展、基业长青的核心价
值观。同时，公司确立了“成就能人、情系好人、恩报贵人”的新理念。
       三、报告期内公司董事会日常工作情况
       2018 年，公司董事会共召开 11 次会议，会议召开均按照程序及
规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况
如下表：
                       召开时间及
序号        届次                         出席人员                    议案审议情况
                           方式
                                        应参加董事 9   审议通过了《关于拟收购阿根廷
        第七届董事会   2018 年 1 月
 1                                      名，实际参加   Ruralco 公司 60%股权的议案》共 1
        第十七次会议   29 日（通讯）
                                         董事 9 名     项议案
                                                       审议通过了《公司 2017 年年度报告》
                                        应参加董事 9
        第七届董事会   2018 年 4 月 8                  和《公司 2017 年年度报告摘要》、《公
 2                                      名，实际参加
        第十八次会议   日（现场）                      司 2017 年度利润分配预案》等 15 项
                                         董事 9 名
                                                       议案
                                        应参加董事 9
        第七届董事会   2018 年 4 月                    审议通过了《公司 2018 年第一季度报
 3                                      名，实际参加
        第十九次会议   27 日（通讯）                   告》等 3 项议案
                                         董事 9 名
                                        应参加董事 9   审议通过了《关于选举公司第八届董
        第八届董事会   2018 年 5 月 9
 4                                      名，实际参加   事会董事长的议案》、《关于聘任公司
         第一次会议    日（现场）
                                         董事 9 名     总经理的议案》等 7 项议案
                                        应参加董事 9
        第八届董事会   2018 年 7 月 4                  审议通过了《关于公司对全资子公司
 5                                      名，实际参加
         第二次会议    日（通讯）                      南京生化增资的议案》共 1 项议案
                                         董事 9 名
                                        应参加董事 9   审议通过了《关于<公司第一期员工持
        第八届董事会   2018 年 8 月 6
 6                                      名，实际参加   股计划（草案）>及其摘要的议案》等
         第三次会议    日（通讯）
                                         董事 9 名     5 项议案
                                        应参加董事 9   审议通过了《公司 2018 年半年度报
        第八届董事会   2018 年 8 月
 7                                      名，实际参加   告》和《公司 2018 年半年度报告摘要》
         第四次会议    15 日（通讯）
                                         董事 9 名     共 1 项议案
 8      第八届董事会   2018 年 9 月     应参加董事 9   审议通过了《关于聘任公司副总经理



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                           召开时间及
序号             届次                         出席人员                 议案审议情况
                               方式
           第五次会议      14 日（通讯） 名，实际参加       的议案》共 1 项议案
                                             董事 9 名
                                                            审议通过了《公司 2018 年第三季度报
                                            应参加董事 9
          第八届董事会     2018 年 10 月                    告》、《关于选举公司第八届董事会副
    9                                       名，实际参加
           第六次会议      26 日（通讯）                    董事长的议案》、《关于聘任公司总经
                                             董事 9 名
                                                            理的议案》等 6 项议案
                                            应参加董事 9    审议通过了《关于收购重庆中邦科技
          第八届董事会     2018 年 12 月
 10                                         名，实际参加    有限公司 100%股权暨关联交易的议
           第七次会议      10 日（通讯）
                                             董事 9 名      案》等 2 项议案
                                            应参加董事 9    审议通过了《关于补选陈新春先生为
          第八届董事会     2018 年 12 月
 11                                         名，实际参加    公司第八届董事会战略委员会委员的
           第八次会议      27 日（现场）
                                             董事 9 名      议案》共 1 项议案


        四、报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
        2018 年，公司共召开了 3 次股东大会，会议由董事会召集。股
东大会召开的具体情况如下表：
序                                     股东参会
            届次         召开时间                                   议案审议情况
号                                         情况
                                      本次参与表      审议通过了《公司 2017 年年度报告》和《公
        2018 年年度股    2018 年 5
1                                     决的股东人      司 2017 年年度报告摘要》、《公司 2017 年度
        东大会           月9日
                                      数共 15 名      利润分配预案》等 14 项议案
                                      本次参与表      审议通过了《关于<南京红太阳股份有限公
        2018 年第一次    2018 年 8
2                                     决的股东人      司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
        临时股东大会     月 23 日
                                      数共 20 名      的议案》等 5 项议案
                                      本次参与表      审议通过了《关于收购重庆中邦科技有限公
        2018 年第二次    2018 年 12
3                                     决的股东人      司 100%股权暨关联交易的议案》等 2 项议
        临时股东大会     月 27 日
                                      数共 128 名     案

        本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法
对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东
大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利
益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。


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    五、报告期内公司董事会各专门委员会履职情况
    2018 年，公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会、定价委员会、提名委员会五个专门委员会均根据《上市公司治
理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细
则赋予的职权和义务，认真履行职责。
    1、战略委员会：报告期内，董事会战略委员会根据中国证监会、
深圳证券交易所有关规定及公司董事会战略委员会实施细则召开了 1
次会议，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。
    2、薪酬与考核委员会：报告期内，董事会薪酬与考核委员会根
据中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会薪酬与
考核委员会实施细则的有关规定召开了 1 次会议，主要负责研究制订
公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研
究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会
负责。
    3、审计委员会：报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会、
深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则召开了 7
次会议，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
    4、定价委员会：报告期内，董事会定价委员会根据中国证监会、
深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会定价委员会实施细则的
有关规定召开了 2 次会议，主要负责公司重要商品或劳务的交易（特
别是关联交易）价格的制订、管理工作。
    5、提名委员会：报告期内，董事会提名委员会根据中国证监会、
深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会提名委员会实施细则的
有关规定召开了 3 次会议，主要负责对公司董事和高级管理人员的人


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选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
    六、报告期内独立董事出席董事会及工作情况
    2018 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，积极出席公司 2018 年
度的董事会、股东大会等相关会议并认真审议各项议案，本着独立、
客观和公正的原则对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董
事的职责，有效地保证了公司运作的合规范性，切实维护了公司和股
东特别是社会公众股股东的利益。独立董事具体履职情况详见《南京
红太阳股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。
    七、报告期内公司治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规
及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治
理结构。
    公司的治理结构由股东大会、董事会、监事会、经营层组成。董
事会（含董事会专门委员会）、监事会共同对股东大会负责，总经理
及其他高级管理人员向董事会负责。股东大会、董事会、监事会分别
按其职责行使重大决策的表决权、经营决策权和监督权，形成了科学
有效的职责分工和制衡机制。确保了股东大会、董事会、监事会等机
构合法运作、科学决策。
    具体而言，股东大会是公司的权力机构，股东大会能够确保所有
股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的
权利。董事会是公司的常设决策机构，由成员 9 人组成，其中独立董
事 3 人。董事会负责执行股东大会的决议等职权。董事会下设四个专
门委员会：即战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委


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员会。公司所选聘的 3 位独立董事具有深厚的财务、会计、经济、证
券、法律等专业知识背景，是行业内的专家。各专业委员会依据相应
的工作细则分别承担公司相关事项讨论与决策的职能，提高了公司董
事会运作效率,健全公司的风险防范机制，形成了科学有效的职责分
工和制衡机制，有效地维护了广大投资者利益。报告期内，公司三会
运作规范，董事会专业委员会严格执行公司相关工作细则规定，定期
召开会议。监事会是公司的监督机构，由成员 5 人组成，其中职工代
表监事 2 名。行使检查公司财务、对董事、总经理及其他高级管理人
员执行公司职务的行为进行监督等职权。经营层负责公司的日常生产
经营管理工作和企业内部控制的日常运行，向董事会负责并报告工作。
    截至报告期末，公司建立了一套符合公司治理要求、行之有效的
内部控制制度体系。这些制度涵盖公司经营管理活动的各层面和各环
节，确保了各项工作都有章可循，从而有效防范了各类风险，为企业
健康有序的运行提供了有力保障。
    八、公司董事会对未来发展的展望
    （一）主要发展思路
    1、做大、做强、做优成功构筑的以“生物技术+大数据”为核心，
具有国际领先的产业链生态圈，立足重点产品、核心产品、规模产品
和优势产品，打好“组合拳”、筑牢“护城河”、掌控“话语权”，快速争
先进位，将公司打造成持续高质量成长的“瞪羚企业”。
    2、充分挖潜国家级技术中心和院士工作站等高端平台优势，提
升自主创新能力，依靠技术进步推动产品更新、降本增效和绿色发展，
促进公司技术创新和高新技术产业化，以新亮点提升公司核心竞争力。
    3、本着“态度开放、精挑细选、宁缺毋滥、宁慢勿乱、量力而行、
谨慎稳妥推进”的产业整合核心思路，充分利用公司技术、人才、品


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牌、产品、产业链生态圈和市场准入等优势，整合内外资源、把脉市
场趋势，加快全球化战略实施步伐，力争在主要农业大国整合有市场
准入、有营销实力、有品牌、有潜力的区域性终端农化公司，进一步
拓宽公司在全球生化农业产业链生态圈中的版图，实现产品销售的本
土化和国际化战略目标。
    4、优化完善现有的适应互联网经济特点的“平台+技术+品牌”新
模式，加快开启智能时代红太阳新航程。
    5、依托产业链生态圈优势，加快“以产兴融、以融促产”步伐，
争创中国农药行业首家规模“世界五强”，具有血性精神的“民族尊严
企业”。
    6、强化团队建设和企业文化在引才育才及企业经营中的战斗堡
垒作用，深入践行“用师者为王、用能者为霸”的人才理念，强化团队
建设，加快优秀管理、技术、营销、登记人才的引进和培养，尽快构
建一条能满足和适应公司“今天”、“明天”发展链的核心“人才链”，把
红太阳造成“百年老店”，不仅成为一流企业，也成为一流大学。
    （二）风险因素分析
    公司除了面临各制造业均可能面临的产能过剩、原材料成本上升、
市场竞争加剧等共性风险外，还面临农化行业比较特殊的风险。如：
跨境业务风险：主要包括境外市场开拓与维护风险、主要农化产品进
口国家或地区政策变化风险、农化产品境外自主登记投入的风险、出
口贸易风险、汇率风险等。国内业务风险：主要包括国内农化市场竞
争风险、国内农化市场波动风险、国内产业与产品政策风险等。经营
管理风险：主要包括环保风险、安全生产风险、技术研发风险等。具
体分析如下：
    1、政策风险：受国家“环保风暴”深入推进，节能减排力度加大，


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农药行业的整合速度将驶入快车道，在这种形势下，农药行业将迎来
新一轮政策性的深度“洗牌”。
    应对措施：①关注政策动向，迅速反应，主动作为，积极应对；
②继续践行“环保治理是道德治理”和“绿色发展、环保先行”的理念，
注重环保投入；②加快技术创新和新工艺的研究开发，用资源节约型
和环境友好型的新工艺、新路线、新产品替代传统的老路线与老产品。
    2、市场风险：我国是农药生产与出口大国，农药产能过剩，国
际政治局势动荡，经济摩擦加，加之，国际贸易保护主义、技术壁垒
有抬头趋势、跨国公司专利品种抢滩国内市场等，这对农药产品的出
口带来了一定的压力。
    应对措施：加快技术改造，降本增效，增强市场竞争力，同时及
时转变营销策略，加大国际市场登记力度，积极开拓新兴市场，从而
在新一轮竞争中占据更大的市场份额。
    3、气候风险：由于气候因素不可控，而其对农药行业的影响又
是直接和重大的，因此如何应对环境变化的风险对企业生产经营是一
个严峻的考验。
    应对措施：关注环境变化，根据市场变化及时调整经营模式；优
化产品结构，充分发挥公司全产业链的优势。
    4、汇率风险：近年来，外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在
较大的不确定性，而公司产品出口比例不断增加，出口业务比重较大，
公司产品报价及结算以美元为主，人民币兑美元汇率波动将在一定程
度上影响公司的经营及产品竞争力。另外，世界经济发展不平衡，贸
易保护主义有抬头趋势，外贸环境若出现恶化，比如：目标国家经济
衰退、反倾销与反补贴调查等，将可能会直接或间接影响公司的出口
业务。


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    应对措施：①实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判
断；②公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和
结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；③充分发掘国内市场
潜力，加大对国内市场新客户的拓展力度；④加快开拓和培育新兴国
际市场。
    5、安全环保风险：公司生产用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀
性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求
较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外安全、
环保事故的风险。
    应对措施：公司将进一步落实安全环保的主体责任，加强过程管
理，加大资金投入，坚持源头治理，追求本质安全，持续开展清洁生
产改造，努力将安全、环保风险控制在合理范围内。




                                     南京红太阳股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二零一九年四月九日




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