南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－042
南京红太阳股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 21 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 6 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 21 日下午 3:00 的中任意时间
2、现场会议召开地点：南京市江宁区竹山南路 589 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨寿海先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表有表决
权股份 359,512,501 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
61.9024%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 15 人，代表有表决权股份 903,434 股，占公司有表决
权股份总数 580,772,873 股的 0.1556%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人，代表有表
决权股份 359,071,618 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
61.8265%；
（2）通过网络投票的股东 14 人，代表股份 440,883 股，占公司
有表决权股份总数 580,772,873 股的 0.0759%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏
圣典律师事务所指派吴庭祥律师、胡廷虎律师出席本次股东大会，对
大会进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过了公司 2019 年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提
案，具体表决情况如下：
1、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
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小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》
2.1、本次发行证券的种类
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.2、发行规模
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.3、票面金额和发行价格
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总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.4、可转债存续期限
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.5、债券利率
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
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股份总数的 0%。
2.6、还本付息的期限和方式
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.7、转股期限
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.8、转股价格的确定和调整
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
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股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.9、转股价格的向下修正条款
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.10、转股股数确定方式
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.11、赎回条款
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.12、回售条款
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.13、转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.14、发行方式及发行对象
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
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数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.15、向原股东配售的安排
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.16、债券持有人会议相关事项
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
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2.17、本次募集资金使用计划
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.18、募集资金存管
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.19、担保事项
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
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20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
2.20、本次发行决议的有效期
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
3、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
4、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
6、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
7、审议并通过了《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规
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则>的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
8、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
9、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 359,324,201 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9476%；反对 188,300 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 715,134 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 79.1573%；反对 188,300
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股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
20.8427%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
上述所有提案均为特别决议事项，均已获得出席本次股东大会所有股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏圣典律师事务所吴庭祥律师、胡廷虎律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、
召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关
事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关
法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
二零一九年六月二十二日
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