证券代码：000525         证券简称：红太阳          公告编号：2019－005


                     南京红太阳股份有限公司
               关于部分董事、监事、总经理辞职
          及补选董事、监事、聘任新总经理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、辞职人员情况
    1、2020 年 1 月 22 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司董事、总经理陈新春先生的书面辞职报告。因身
体原因，陈新春先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去
其在公司董事会下设各专门委员会相关职务。陈新春先生的辞职不会
影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人
数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，陈新春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈新春先生未直接持有公司股份。公司独立董事
已对陈新春先生辞职的原因进行了核查并发表了同意的独立意见。
    2、2020 年 1 月 22 日，公司监事会收到公司监事、监事会主席
赵富明先生的书面辞职报告。因工作调整原因，赵富明先生申请辞去
公司监事、监事会主席职务。辞职后，赵富明先生仍在公司担任其他
职务。赵富明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造
成公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，赵富明先生的辞职报告
自送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露日，赵富明先生未直
接持有公司股份。


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   二、新聘及补选人员情况
   2020 年 1 月 22 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八
届监事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：
   1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。鉴于陈新春
先生因身体原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司章程》等相关
规定，同意聘任赵富明先生为公司总经理，任期自公司第八届董事会
第十九次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。独立董
事对聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见。
   2、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议
案》。鉴于陈新春先生因身体原因申请辞去公司第八届董事会非独立
董事职务，根据《公司章程》等相关规定，同意提名赵富明先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议（股东
大会的召开时间公司董事会将另行通知），任期自公司股东大会审议
通过之日起至公司第八届董事会届满为止。本次提名后，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。独立董事对提名补选公司第八届董事会非独
立董事事项发表了同意的独立意见。
   3、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
鉴于赵富明先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会主席职
务，根据《公司章程》等相关规定，同意选举公司现任非职工代表监
事陈志忠先生为公司第八届监事会主席，任期自公司第八届监事会第
十六次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满为止。
   4、审议并通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事
的议案》。鉴于赵富明先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事
会非职工代表监事职务，根据《公司章程》等相关规定，同意提名吴


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焘先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东
大会审议（股东大会的召开时间公司将另行通知），任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满为止。本次提名后，最
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
   特此公告。




                                      南京红太阳股份有限公司

                                            董   事   会
                                      二零二零年一月二十三日




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