南京红太阳股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第十九次会议相关事项的意见函


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制
度》等有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司第八届董
事会第十九次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事
项发表如下意见：
    一、独立董事关于陈新春先生辞去公司董事、总经理等职务的核
查意见。
    我们对陈新春先生辞去公司董事、总经理等职务进行了认真审
核。经核查，因身体原因，陈新春先生申请辞去公司董事、总经理职
务，同时一并辞去其在公司董事会下设各专门委员会相关职务。辞职
原因与实际情况一致。陈新春先生的辞职，不会影响公司正常生产经
营，不会对公司发展造成不利影响。我们同意陈新春先生辞去公司董
事、总经理等职务。
    二、独立董事关于聘任赵富明先生为公司总经理的的独立意见。
    1、公司董事会聘任赵富明先生为公司总经理，本次聘任是在充
分了解赵富明先生的教育背景、工作经历、专业知识与技能、经营管
理经验等情况后作出的，未发现赵富明先生有《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任
公司总经理的情形。我们认为，赵富明先生具备担任公司总经理的任


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职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    2、公司董事会聘任总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    3、我们对公司董事会聘任的总经理人选表示同意。
    三、独立董事关于补选公司赵富明先生为公司第八届董事会非独
立董事的独立意见。
    1、公司董事会提名赵富明先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人，本次提名是在充分了解赵富明先生的教育背景、工作经历、
专业知识与技能、经营管理经验等情况后作出的，未发现赵富明先生
有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》规定的不得提名担任公司董事的情形。我们认为，赵富明先
生具备担任公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关
规定。
    2、公司董事会提名赵富明先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定。
    3、我们对公司董事会提名赵富明先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人表示同意，并提同意交公司股东大会审议。




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【此页无正文，为南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九

次会议相关事项的意见函之签字页】




                                   独立董事：          管亚梅

                                                       黄   辉

                                                       涂   勇


                                   签署日期：   二零二零年一月二十二日




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