股票代码：000526           股票简称：紫光学大          公告编号：2019-023



                     厦门紫光学大股份有限公司
              第八届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会
议通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议于
2019 年 3 月 19 日上午 11:30 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加的监
事 3 人，会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    本次会议一致表决通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人
的议案》，情况如下：
    鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司收到控股股东西藏紫光卓远股权投
资有限公司《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的函》，经审议，监
事会同意何俊梅女士、韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，通过累积投票方式选举产生第九届监事会
非职工代表监事。
    具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    特此公告。

                                              厦门紫光学大股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 3 月 20 日