紫光学大：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-13
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-039
厦门紫光学大股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年年度股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2019年4月12日召开的第九届董
事会第二次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2019年5月9日（星期四）14:30起；
网络投票时间：2019年5月8日－2019年5月9日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日9:30－11:30和13:00－15:00
的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月8日15:00－2019年5月9日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2019年4月29日；
7．出席对象：
（1）截至2019年4月29日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
二、会议审议事项
1.本次年度股东大会将审议表决如下议案：
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
1 《2018年年度报告（全文及摘要）》 否
2 《2018年度董事会工作报告》 否
3 《2018年度监事会工作报告》 否
4 《2018年度财务决算报告》 否
5 《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》 否
6 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 否
《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合
7 否
同（三）>暨关联交易的议案》
8 《关于公司子公司申请2019年度K12业务对外投资额度的议案》 否
2．上述议案内容已经公司2019年4月12日召开的第九届董事会第二次会议、
第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月13日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》、《第九届监事会第二次会议决
议公告》等公告内容。
3．上述全部议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，议案7属于关联
交易事项，公司关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集
团有限公司、紫光集团有限公司须回避表决.
4. 本次年度股东大会审议的议案5、议案7将对中小投资者的表决单独计票
并披露投票结果。
5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2018年年度报告（全文及摘要）》 √
2.00 《2018年度董事会工作报告》 √
3.00 《2018年度监事会工作报告》 √
4.00 《2018年度财务决算报告》 √
5.00 《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》 √
6.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √
《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期
7.00 √
合同（三）>暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司子公司申请2019年度K12业务对外投资额度的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记手续：
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执
照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副
本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书
面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不
迟于2019年5月6日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2019年5月6日（星期一）9:00-17:00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
邮政编码：100191。
联系电话：010-83030712。
传 真：010-83030711。
联 系 人：卞乐研
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
1.《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
2.《厦门紫光学大股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。
特此通知。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫
学投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 8 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代
为签署相关会议文件：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2018年年度报告（全文及摘要）》 √
2.00 《2018年度董事会工作报告》 √
3.00 《2018年度监事会工作报告》 √
4.00 《2018年度财务决算报告》 √
《2018年度利润分配及公积金转增股本
5.00 √
预案》
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三
6.00 √
分之一的议案》
《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有
7.00 限公司签署<借款展期合同（三）>暨关 √
联交易的议案》
《关于公司子公司申请2019年度K12业
8.00 √
务对外投资额度的议案》
注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）
