证券代码：000528           证券简称：柳         工   公告编号：2017-45
      债券代码：112033           债券简称：11柳工02




                    广西柳工机械股份有限公司
         第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会于 2017 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第六次（临

时）会议的通知，会议于 2017 年 11 月 8 日以通讯方式如期召开。会议应到会董事 11

人，实到会董事 11 人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次

会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议

审议，作出了如下决议：

    一、审议通过《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公
司 51%股权暨关联交易的议案》。
    1、同意公司用自筹资金 54,604.54 万元购买广西柳工集团有限公司（以下简称“柳
工集团”）所持上海金泰工程机械有限公司 51%股权。在柳工集团兼职的三名关联董事
曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、
苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
    本事项已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该事项发表了独立意见。
    该议案经董事会审议通过后，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易
金额为 54,604.54 万元，占公司最近一期即 2016 年度经审计的净资产 884,639.65 万元
的 6.17%，超过 5%，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交
易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
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    2、同意授权总裁黄海波先生签署本次股权转让协议的相关文件。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程

机械有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2017-47）。

    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2017 年 11 月 27 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于调整
公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》和《关于公司购买广西柳工集团有限公司所
持上海金泰工程机械有限公司 51%股权暨关联交易的议案》两项议案。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号 2017-48）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                     2017 年 11 月 8 日




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