广西柳工机械股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第六次（临时）会议相关审议事项的
                             独立意见


    广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月8日召开了第
八届董事会第六次（临时）会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章
以及监管规定的规定对公司《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机
械有限公司51%股权暨关联交易的议案》等进行了审查和监督，现就上述事项发表如下
意见：

    一、《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%股
权暨关联交易的议案》
    1、程序性：公司于 2017 年 11 月 8 日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审
议通过了《关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%股权暨
关联交易的议案》，并对交易发生的原因、定价依据、合理性与可行性等进行了详细说
明。在董事会审议此项关联交易前，我们已出具了事前认可意见，董事会审议表决时，
关联董事回避表决。公司董事会召集、召开董事会会议及董事会表决程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
    2、公平性：本次交易评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性；资
产评估机构及其经办评估师与公司、柳工集团、标的公司，除业务关系外无其他关联关
系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、
公正、独立的原则和要求；本次交易评估的假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结
论合理，评估方法与评估目的具有相关性；本次交易价格以具备证券、期货相关业务评
估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，由交易双方协商确定，体现了诚信、公
平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    我们一致同意公司以自有资金人民币 54,604.54 万元收购控股股东广西柳工集团有
限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%股权，并同意将该议案提交公司 2017 年第
二次临时股东大会审议。
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    （此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第六次

（临时）会议相关审议事项的独立意见》的签字页。）




    广西柳工机械股份有限公司独立董事：




         刘斌             王成                      韩立岩          郑毓煌




                                                         2017 年 11 月 8 日




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