证券代码：000528          证券简称：柳         工      公告编号：2017-49

   债券代码：112033          债券简称：11柳工02




                      广西柳工机械股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年11月10日在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2017
年第二次临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现将有关事项再次提示如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年11月8日，公司第八届董事会第六次（临
时）会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 11 月 27 日 14:30；
    （2）网络投票时间：2017 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 27 日。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017 年 11 月 26 日 15:00 至 2017
年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

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       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017 年 11 月 27 日 9:30～11:30，
13:00～15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 21 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日（2017年11月21日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
    审议本次股东大会第1项、第2项议案时，关联股东需回避表决，具体情况详见本通
知“二、会议审议事项”之“（二）披露情况”、“（三）特别强调事项”。需回避表决的
股东不得接受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼会议室

    二、会议审议事项
    （一）审议事项
编号     提案                                                                   是否回避表决

1        关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案                             是
         关于调整公司2017年度日常关联交易（调减向广西柳工集团有限公司下属企
                                                                                关联股东须回
1.01     业采购原材料或接受劳务1,167万元，调增向广西柳工集团有限公司下属企
                                                                                避表决
         业销售原材料或提供服务2,138万元）的议案。
         关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向湖北柳瑞机械设备有限公司
                                                                                关联股东须回
1.02     销售原材料或提供劳务 30,000 万元，采购原材料或接受劳务 4,000 万元）
                                                                                避表决
         的议案。
         关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向柳工美卓建筑设备（常州）     关联股东须回
1.03
         有限公司采购原材料或接受劳务 2,000 万元）的议案。                      避表决
         关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向广西康明斯工业动力有限公     关联股东须回
1.04
         司采购原材料或接受劳务 14,237 万元）的议案。                           避表决

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         关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调减向其他公司采购原材料或接受
                                                                                 关联股东须回
 1.05    劳务 1,695 万元，调增向其他公司销售原材料或提供劳务 2,624 万元）的议
                                                                                 避表决
         案。
         关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权
 2                                                                               是
         暨关联交易的议案

       （二）披露情况
       与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于 2017 年 10
月 31 日 、 11 月 10 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《柳工第八届董事会第五次会议决议公告》、《柳工第
八届监事会第四次会议决议公告》、柳工关于调整 2017 年度日常关联交易事项的公告》、
《柳工第八届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《柳工第八届监事会第五次会议决
议公告》及《柳工关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%
股权暨关联交易的公告》等相关公告及文件。

       （三）特别强调事项
       议案第1项和第2项属于关联交易，其中议案1涉及逐项表决，股东大会就关联交易
事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
提案编码          提案名称                                                  该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
100               总议案                                                    √
非累积投票提案
                  关于调整公司 2017 年度日常关联交易事项的议案              √作为投票对象
1.00
                  （涉及逐项表决）                                          的子议案数：5
                  关于调整公司2017年度日常关联交易（调减向广西柳工集团有
                  限公司下属企业采购原材料或接受劳务1,167万元，调增向广西
1.01                                                                        √
                  柳工集团有限公司下属企业销售原材料或提供服务2,138万元）
                  的议案。
                  关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向湖北柳瑞机械
1.02              设备有限公司销售原材料或提供劳务 30,000 万元，采购原材料 √
                  或接受劳务 4,000 万元）的议案。
                  关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向柳工美卓建筑
1.03              设备（常州）有限公司采购原材料或接受劳务 2,000 万元）的   √
                  议案。


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                  关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向广西康明斯工
1.04                                                                         √
                  业动力有限公司采购原材料或接受劳务 14,237 万元）的议案。
                  关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调减向其他公司采购
1.05              原材料或接受劳务 1,695 万元，调增向其他公司销售原材料或    √
                  提供劳务 2,624 万元）的议案。
                  关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有
2.00                                                                         √
                  限公司 51%股权暨关联交易的议案


       四、会议登记等事项
       1、登记时间：2017 年 11 月 23 日 8:30～11:30，14:30～17:30。
       2、登记地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
       3、登记方式：
       （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、持股证明办理登记
手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明
办理登记手续。
       （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭
证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲
自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。
       （3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
       （4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。
       4、其他事项：
       （1）会议联系方式：
       会议联系人：孙国权、向兴颖
       联系电话：0772-3887266、0772-3886509
       传真：0772-3691147
       电子信箱：sungq@liugong.com；xiangxy@liugong.com。
       地址：广西柳州市柳太路 1 号，邮政编码：545007
       （2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
       （3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或

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互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见
附件 1。

    六、备查文件
    1、柳工第八届董事会第五次会议决议；
    2、柳工第八届监事会第四次会议决议；
    3、柳工第八届董事会第六次（临时）会议决议；
    4、柳工第八届监事会第五次会议决议；
    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2：授权委托书。




                                                     广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                          2017 年 11 月 21 日




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附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     （一）投票代码和投票名称：
     1、投票代码：360528；
     2、投票简称：柳工投票。
     （二）填报表决意见：
     （1）本次股东大会均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
     （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     1、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
     2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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      附件 2：

                            广西柳工机械股份有限公司
                       2017 年第二次临时股东大会授权委托书


          兹授权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广西柳工机械股份有限公司 2017
      年第二次临时股东大会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确
      投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

          委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

          委托人身份证号码：

          委托人持有股份数：

          委托人股票账户号码：

          受委托人签名：

          受委托人身份证号码：

          委托日期：

          委托人对下述议案表决如下

                                                                  备注（打勾
提案编码         提案名称                                                      同意   反对   弃权
                                                                  可投票）
100              总议案                                           √
非累积投票提案

                 关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案（涉 √             √作为投票对象的
1.00
                 及逐项表决）                                                  子议案数：5
                 关于调整公司2017年度日常关联交易（调减向广西     √
                 柳工集团有限公司下属企业采购原材料或接受劳务
1.01
                 1,167万元，调增向广西柳工集团有限公司下属企业
                 销售原材料或提供服务2,138万元）的议案。
                 关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向湖北   √
                 柳瑞机械设备有限公司销售原材料或提供劳务
1.02
                 30,000 万元，采购原材料或接受劳务 4,000 万元）
                 的议案。
                 关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向柳工   √
1.03
                 美卓建筑设备（常州）有限公司采购原材料或接受劳
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                务 2,000 万元）的议案。
                关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调增向广西    √
1.04            康明斯工业动力有限公司采购原材料或接受劳务
                14,237 万元）的议案。
                关于调整公司 2017 年度日常关联交易（调减向其他    √
1.05            公司采购原材料或接受劳务 1,695 万元，调增向其他
                公司销售原材料或提供劳务 2,624 万元）的议案。
                关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰 √
2.00
                工程机械有限公司 51%股权暨关联交易的议案

       备注：
       请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打
   “√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

       （股东授权委托书复印或按样本自制有效）




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