柳 工:独立董事关于第八届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见2018-01-23
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议相关审议事项的
事前认可意见
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月8日将拟提交第八届
董事会第八次会议审议的《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》
及其他相关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事,我们按有关法律、法规、
规章以及监管规定就上述事项发表如下意见:
关于公司确认 2017 年度并预计 2018 年度日常关联交易的议案。
我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理层汇报,认为公司 2017 年度日常关联
交易发生事项和 2018 年日常关联交易预测事项,符合公司利益和全体股东利益,同意
将上述事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、股东尤
其是中小股东利益的情形。
同意将本议案提交公司第八届董事会第八次会议审议,关联董事应回避表决。
第 1 页,共 2 页
柳工独立董事事前确认函
(此页无正文,为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第八次
会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。)
广西柳工机械股份有限公司独立董事:
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2018 年 1 月 19 日
第 2 页,共 2 页