证券代码：000528         证券简称：柳工              公告编号：2018-02

      债券代码：112033         债券简称：11柳工02



                    广西柳工机械股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第八次会议
的通知，会议于 2018 年 1 月 19 日在公司总部大楼十二楼会议室如期召开。会议应到会
董事 11 人，实到会董事及董事代理人 11 人（其中董事长曾光安先生、独立董事王成先
生、独立董事郑毓煌先生以通讯方式参加会议；副董事长俞传芬先生因出差委托董事何
世纪先生代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了
会议。经曾光安董事长和其他与会董事共同推荐，本次董事会现场会议由董事、总裁黄
海波先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，
合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过《关于 2018 年董事会工作计划的议案》。
    同意公司 2018 年董事会工作计划（具体工作计划内部另发）。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2018 年经营计划的议案》。
    同意公司 2018 年度经营计划（具体经营计划内部另发）。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》。
    同意公司 2018 年度财务预算（含新增固定资产投资、技术开发立项、捐赠。具体

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财务预算内部另发）。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于公司确认 2017 年度并预计 2018 年度日常关联交易的议案》。
    1、同意确认公司 2017 年度共计发生关联交易 240,569 万元。其中，从关联方采购
工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等实际发生 189,272 万元；向关联
方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生 51,297 万元。
    2、同意公司 2018 年度预计发生日常关联交易共计 306,763 万元【公司最近一期（2016
年度）经审计的净资产 884,640 万元的 34.7%】。其中从关联方采购工程机械产品、有关
的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务 267,566 万元；向关联方销售工程机械产
品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 39,196 万元。
    3、同意将公司 2018 年预计日常关联交易的议案提交公司下次股东大会审议，相关
关联股东在审议本议案（含子议案）时应回避表决。
    独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。
    关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：
    1、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事
曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、
苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌参与表决。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄
海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏
先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑
毓煌先生参与表决。
    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关
联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬
先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王
成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、湖北柳瑞机械设备有限公

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司发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生【兼任柳工美卓建筑设备（常州）有限公司
董事、湖北柳瑞机械设备有限公司原董事长】回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传
芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、
韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、对与合资公司广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等本公司董
事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬
先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王
成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于确认 2017 年度并预计
2018 年度日常关联交易的议案的公告》（公告编号：2018-04）。

    五、审议通过《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。
    1、同意新增经营租赁资产类别及其折旧政策（折旧方法：年限平均法，折旧年限：
3~12 年，残值率：0%~5%，年折旧率：7.92%~32.33%）；
    2、同意变更服务车辆折旧年限 (服务车辆折旧年限变更为 5 年，残值率 3%。变更
后服务车辆所属的运输工具类别折旧年限为 5~8 年，残值率 3%)。
    本次新增经营租赁资产类别及其折旧政策和变更服务车辆折旧年限采用未来适用
法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营
成果产生影响。
    依据公司 2017 年末服务车辆余额进行测算，本次服务车辆折旧年限变更预计将减
少公司 2018 年净利润 124.5 万元【未达最近一个会计年度（2016 年度）经审计净利润
的 50%，且对最近一期（2016 年度）经审计的股东权益的影响比例不超过 50%】。
    本次新增经营租赁资产类别及其折旧政策和变更服务车辆折旧年限在董事会审批
范围内，无须提交股东大会审议。
    独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于新增经营租赁资产类别
及其折旧政策和变更服务车折旧年限的公告》（公告编号：2018-05）。

    六、审议通过《关于公司 2018 年度营销业务担保授信的议案》。
    1、同意 2018 年公司及其下属全资子公司、控股子公司与经销商、直营公司、银行、
外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭业务，担保授信总额度为人民币 34.04
亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之
间进行调整），额度有效期自审议该事项股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度
开展上述业务之日止；
    2、同意 2018 年公司及其下属全资子公司、控股子公司与直营公司、银行合作开展
流动资金贷款业务，担保授信总额度为人民币 0.5 亿元，（该业务及担保额度仅限用于直
营公司向公司及其下属子公司、控股子公司支付采购经营性租赁业务所用设备货款），
额度有效期自审议该事项股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务
之日止；
    3、同意授权董事长曾光安先生签署有关协议文件；
    4、同意将此议案提交公司下次股东大会审议。
    独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于 2018 年营销业务担保
授信的公告》（公告编号：2018-06）。

    七、审议通过《关于柳州柳工挖掘机有限公司 2017 年利润分配的议案》。
    同意公司下属全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司向公司分配现金红利 2 亿元。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于设立广西腾龙科技投资有限公司及投资中国—东盟信息港股份
有限公司的议案》。
    1、同意公司投资设立全资子公司广西腾龙科技投资有限公司（最终名称以工商核
准为准）, 作为公司实施“全面智能化”战略的投资和管理平台。该公司注册资本为 2 亿
元人民币，首期以货币资金出资 5,000 万元人民币。
    2、同意公司出资不超过 2,000 万元人民币投资广西中科智信投资管理中心（有限合
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伙），间接持有中国—东盟信息港股份有限公司增资后不超过 5%的股份。
    3、同意授权总裁黄海波先生签署上述投资事项的相关文件。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                    2018 年 1 月 19 日




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