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公司公告

柳 工:第八届监事会第七次会议决议公告2018-01-23  

						      证券代码:000528        证券简称:柳           工   公告编号:2018-03

      债券代码:112033        债券简称:11柳工02



                     广西柳工机械股份有限公司
                第八届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2018 年 1 月 19 日以现场方

式召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监

事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:

   一、审议通过《关于公司确认 2017 年度并预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

    监事会认为:2017 年实际发生的日常关联交易符合公司经营情况,不存在损害公司

和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计 2018 年度日常关联交易事项的公

允性无异议。

    该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。

    该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。

   二、审议通过《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。

    监事会认为:公司本次新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限符合《企业

会计准则》的相关规定,变更后的会计估计和会计政策能够更客观公正地反映公司财务状

况和经营成果,不会损害投资者的合法权益。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘

录第 28 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。

    该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。


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     三、审议通过《关于公司 2018 年度营销业务担保授信的议案》。

    监事会认为:2018 年公司向公司及下属国内全资子公司、控股子公司的经销商、直

营公司提供银行或外部融资租赁机构(除中恒国际租赁有限公司以外的融资租赁机构)的

承兑、融资租赁、按揭、流动资金贷款授信业务担保,有利于上述公司的业务发展,符合

公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小

股东利益的情况。我们认为该议案审议程序合法,符合相关规定。

    该项议案获 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获监事会审议通过。

    该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。

    特此公告。




                                               广西柳工机械股份有限公司监事会

                                                       2018 年 1 月 19 日




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