广西柳工机械股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第十四次会议相关审议事项的事前确认函


    广西柳工机械股份有限公司（简称“公司”）于2018年10月15日将拟提交第八届董
事会第十四次会议审议的《关于调整公司2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于智
拓公司承接挖掘机公司机器人技改项目暨关联交易的议案》、《关于扬州柳工和上海鸿得
利履行回购担保暨关联交易的议案》及其他相关材料报送了全体独立董事。作为该公司
的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：

    一、关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的议案

    我们认真审议了相关会议资料，认为：公司 2018 年实际发生的日常关联交易事项

符合公司实际经营情况，符合公司利益和股东利益最大化原则，对关联交易事项的公允

性无异议，同意将上述事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。公司董事会在审

议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现

损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表决。

    二、关于智拓公司承接挖掘机公司机器人技改项目暨关联交易的议案

    我们认真审议了相关会议资料，认为：柳州柳工挖掘机有限公司委托关联方广西智

拓科技有限公司承接其焊接机器人、喷涂机器人及装配机械手等设备技改项目，有利于

借助智拓公司的专业技术和机器人集成经验，提升该技改项目建设效率和质量，符合公

司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司第八届董事会第十四次会议审

议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表决。

    三、关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案

    我们认真审议了相关会议资料，认为：本次关联交易定价以扬州柳工建设机械有限
公司（简称“扬州柳工”）和上海鸿得利重工股份有限公司（简称“上海鸿得利”）推荐
客户项下所涉租赁应收回购债权为依据，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协

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商确定，按照协议价格结算，定价合理公允，同意将上述事项提交公司第八届董事会第
十四次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表
决。




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（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第十四次会
议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）




    广西柳工机械股份有限公司独立董事：




        刘斌             王成                   韩立岩              郑毓煌




                                                    2018 年 10 月 24 日




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