柳 工:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-23
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2019-50
广西柳工机械股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 11 月 22 日 14 时 30 分。
(2)网络投票时间:2019 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 22 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019 年 11 月 21 日 15:00 至 2019
年 11 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019 年 11 月 22 日 9:30~11:30,
13:00~15:00。
2、召开地点:广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:董事长曾光安先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
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柳工 2019 年第二次临时股东大会决议公告
1、会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 519,558,050 股,占上市公司总股份的
35.1978%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 12 人,代表股份 514,616,004 股,占上市公司总
股份的 34.8630%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 19 人,代表股份 4,942,046 股,占上市公司总股
份的 0.3348%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 6,472,507 股,占上市公司总股份的
0.4385%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,530,461 股,占上市公司总股份的
0.1037%。
通过网络投票的股东 19 人,代表股份 4,942,046 股,占上市公司总股份的 0.3348%。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证
律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决,审议通过了如下议案:
《关于公司改聘 2019 年财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意 519,493,545 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9876%;反对
64,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 5 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意 6,408,002 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.0034%;反对 64,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9965%;弃权 5 股
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(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君(上海)律师事务所孙德安先生、许飞先生出具的结论性意见:公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
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