证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2019-56
广西柳工机械股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第八届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）2020 年关联交易预算概述
本公司预计 2020 年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计
413,113 万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 395,426 万元；
向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 17,687 万元。2020
年预计日常关联交易金额达到公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计的净资产
963,745 万元的 42.87%，根据深交所《股票上市规则》的规定，本议案交易须提交股
东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：
1、对与大股东广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关
联交易事项（向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 141,579 万元，向柳工集
团及其下属子公司销售商品及提供劳务 5,785 万元）：在柳工集团兼职的三名关联董事曾
光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏
子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
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柳工董事会公告
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项（向其采购商
品及接受劳务 109,893 万元，向其销售商品及提供劳务 331 万元）：关联董事黄海波先生
（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何
世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生
参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项（向其采购商品和
接受劳务 22,455 万元，向其销售商品及提供劳务 2,361 万元）：关联董事曾光安先生（兼
任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪
先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与
表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项（向其
采购商品和接受劳务 48,260 万元，向其销售商品及提供劳务 105 万元）：关联董事黄敏
先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、
何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先
生参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董事、监事、高管
职务的关联方发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务 73,239 万元，向其销售商
品和提供劳务 9,105 万元）：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先
生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓
煌先生参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（二）、2020 年预计关联交易的主要内容、金额及截至 2019 年 12 月 25 日实际关联交易金额
（单位：万元）
截至 2019 年 预计占同 2019 年实
2020 年预 2019 年
关联交易内容分类 关联类型 关联单位 交易主要内容 12 月 25 日实际 类交易比 际发生与预
计金额 获批金额
发生金额 例 计金额差异
广西中源机械有限公司 钢管、结构件、油箱等 80,731 57,975 81,349 3.50% -29%
司能石油化工有限公司 油品 21,407 15,205 19,576 0.93% -22%
江苏司能润滑科技有限公司 油品 16,799 12,355 15,605 0.73% -21%
广西柳工奥兰空调有限公司 空调、暖风机等 6,125 5,869 6,228 0.27% -6%
广西智拓科技有限公司 机器人、工装 5,807 3,893 6,439 0.25% -40%
采购原材料、配 柳工（柳州）压缩机有限公司 压缩机等 1,629 220 1,860 0.07% -88%
件、产品、燃料和 柳工建机江苏有限公司 泵车、搅拌车 497 307 498 0.02% -38%
向关联方采购原材 动力 广西柳工集团及其下属企业 配件、粮油等 326 16 322 0.01% -95%
料、配件、产品、燃
广西康明斯工业动力有限公司 发动机、柴油机 109,893 79,220 108,220 4.77% -27%
料和动力及接受劳
广西威翔机械有限公司 驾驶室 73,239 60,117 86,879 3.18% -31%
务、服务
柳州采埃孚机械有限公司 采埃孚变速箱等 22,455 19,450 19,581 0.97% -1%
采埃孚柳州驱动桥有限公司（注销） 采埃孚桥齿轮油等 - 742 956 0.00% -22%
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司 移动破碎筛分机 48,260 22,445 26,399 2.09% -15%
小计 387,168 277,814 373,912 16.80% -26%
接受劳务、服务 柳州柳工人力资源服务公司 劳务服务 8,258 6,431 8,761 0.36% -27%
小计 8,258 6,431 8,761 0.36% -27%
合计 395,426 284,245 382,673 17.16% -26%
向关联方销售原材 销售原材料、配 广西中源机械有限公司 配件、燃料动力等 3,120 2,597 4,310 0.16% -40%
料、配件、产品、燃 件、产品、燃料和 广西柳工农业机械股份有限公司 控制器 675 606 522 0.04% 16%
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料和动力及提供劳 动力 柳州欧维姆机械股份有限公司 锚垫板等 414 33 40 0.02% -18%
务、服务 广西柳工集团及其下属企业 配件等 857 525 1,431 0.04% -63%
广西康明斯工业动力有限公司 垫付件等 331 247 709 0.02% -65%
广西威翔机械有限公司 控制器、燃料动力等 8,834 7,455 8,046 0.46% -7%
柳州采埃孚机械有限公司 进油法兰、燃料动力 2,361 2,796 3,305 0.12% -15%
采埃孚柳州驱动桥有限公司 桥壳主传动装配等 - 2,114 1,732 0.00% 22%
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司 配件等 3 410 440 0.00% -7%
小计 16,595 16,783 20,535 0.87% -18%
广西中源机械有限公司 资产租赁 715 715 722 0.04% -1%
广西柳工集团及其下属企业 资产租赁等 4 3 12 0.00% -73%
提供劳务、服务
广西威翔机械有限公司 资产租赁 271 273 322 0.01% -15%
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司 资产租赁 102 93 300 0.01% -69%
小计 1,092 1,084 1,356 0.06% -20%
合计 17,687 17,867 21,891 0.93% -18%
总计 413,113 302,112 404,564 -25%
2019 年关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格合理公允。不存
公司董事会对日常关联交易实际发 在大额销货退回的情况。
生情况与预计存在较大差异的说明 公司在预计 2019 年度日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实
际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司董事会对公司 2019 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说
发生情况与预计存在较大差异的说 明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规
明 的规定；交易价格公允，不影响公司独立性，未损害公司及中小股东的利益。
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说明：1、2020 年预计的日常关联交易额将比上年增加 35%，原因为公司预计 2020
年工程机械市场需求增长，年度经营生产和销售目标较上年度增长。
2、根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售控制器、
配件及宣传品的日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。合并列
示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单
一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）
经审计净资产 0.5%的。
二、关联方介绍和关联关系：
（一） 关联方基本情况
（单位：万元）
财务状况 财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2018 年 12 月 31 日） （截止 2019 年 9 月 30 日）
注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路 8
该公司为本公司参股
号
公司（50%），其董事
法人代表：黄海波 总资产： 97,949.10 万元 总资产： 94,363.54 万元
长为本公司总裁董事
广西康明斯 注册资本：人民币 64,000 万元 净资产： 55,309.63 万元 净资产： 63,428.48 万元
黄海波。
工业劢力有 主营业务：柴油发劢机及其零部件的应 主营业务收入：126,235.38 主营业务收入： 94,239.59
该关联关系符合《股票
限公司 用开发、生产、销售和服务（生产项目 万元 万元
上市规则》第 10.1.3
限分公司经营）；柴油发劢机及其零部 净利润： 10,408.12 万元 净利润： 7,980.77 万元
条第（三）款规定的关
件以及润滑油的进出口、批发和佣金代
联关系情形。
理（拍卖除外）业务。
该公司为本公司参股
注册地点：柳州市西环路 17 号 公司（50%），其董事
总资产： 27,838.30 万元 总资产： 26,520.07 万元
法人代表：文武 长为本公司副总裁文
净资产： 3,821.91 万元 净资产： 4,884.86 万元
广西威翔机 注册资本：人民币 5,000 万元 武。
主营业务收入： 55,705.83 主营业务收入： 39,448.05
械有限公司 主营业务：工程机械、工业车辆用薄板 该关联关系符合《股票
万元 万元
件及散热系统的研发、设计、制造、销 上市规则》第 10.1.3
净利润： 1,186.93 万元 净利润： 1,062.95 万元
售和服务。 条第（三）款规定的关
联关系情形。
该公司为本公司参股
注册地点：柳州市和平路 143 号
公司（49%），其董事
法人代表：曾光安 总资产： 40,538.12 万元 总资产： 40,347.46 万元
长为本公司董事长曾
柳州采埃孚 注册资本：3,103.23 万欧元 净资产： 33,103.30 万元 净资产： 32,602.31 万元
光安。
机械有限公 主营业务：车辆、商用车辆、机械设备 主营业务收入： 25,468.71 主营业务收入： 22,348.29
该关联关系符合《股票
司 及船舶用变速箱、驱劢桥及其零部件的 万元 万元
上市规则》第 10.1.3
生产、销售和售后服务，厂房机器设备 净利润： 2,589.13 万元 净利润： 2,171.45 万元
条第（三）款规定的关
租赁、咨询服务、服务外包业务。
联关系情形。
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柳工董事会公告
财务状况 财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2018 年 12 月 31 日） （截止 2019 年 9 月 30 日）
该公司为本公司参股
注册地点：广西柳州市和平路 143 号 公司（50%），其董事
总资产： 5,009.71 万元 总资产： 5,576.41 万元
法人代表：曾光安 长为本公司董事长曾
采埃孚柳州 净资产： 4,353.44 万元 净资产： 4,678.30 万元
注册资本：人民币 10,000 万元 光安。
驱劢桥有限 主营业务收入： 2,843.49 主营业务收入： 5,017.13
主营业务：驱劢桥及其零部件的应用工 该关联关系符合《股票
公司 万元 万元
程、生产、销售和售后服务，厂房机器 上市规则》第 10.1.3
净利润： 2.37 万元 净利润： 397.37 万元
设备租赁、咨询服务、服务外包业务。 条第（三）款规定的关
联关系情形。
注册地点：武进国家高新技术产业开发
区淹城南路 588 号
该公司为本公司参股
法人代表：梁晓峰
公司（50%）。本公司
注册资本：人民币 7,600 万元 总资产： 14,170.84 万元 总资产： 19,296.74 万元
董事、副总裁黄敏担任
柳工美卓建 主营业务：履带式移劢破碎筛分设备及 净资产： 5,069.60 万元 净资产： 6,077.73 万元
该公司董事。
筑设备（常 相关零部件的研发、生产、维修，销售 主营业务收入： 12,332.00 主营业务收入： 19,662.79
该关联关系符合《股票
州）有限公司 及租赁资产产品；履带式移劢破碎筛分 万元 万元
上市规则》第 10.1.3
设备整机及零部件的批发、进出口、佣 净利润： 230.80 万元 净利润： 1,125.78 万元
条第（三）款规定的关
金代理，并提供相关售后服务及技术服
联关系情形。
务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后斱可开展经营活劢）。
该公司为司能石油化
注册地点：溧阳市溧城镇中关村大道 工有限公司的全资子
108 号 总资产： 29,161.60 万元 总资产： 25,551.80 万元 公司（100%）。属广
江苏司能润 法人代表：斲耀刚 净资产： 6,859.61 万元 净资产： 7,735.72 万元 西柳工集团有限公司
滑科技有限 注册资本：人民币 5,000 万元 营业总收入： 38,042.49 万 营业总收入： 27,977.09 万 三级子公司。
公司 主营业务：工程机械及相关专业领域配 元 元 该关联关系符合《股票
套润滑材料（含润滑油、防冻冷却液及 净利润： 769.17 万元 净利润： 876.11 万元 上市规则》第 10.1.3
辅料）的研发、生产、销售、售后服务。 条第（二）款规定的关
联关系情形。
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路
该公司为本公司控股
6号
股东广西柳工集团有
法人代表：俞传芬
限公司的控股子公司
注册资本：人民币 30085.87061 万元 总资产： 51,774.42 万元 总资产： 53,211.33 万元
（100%），本公司副
广西中源机 主营业务：工程机械及配件制造，工程 净资产： 29,880.86 万元 净资产： 31,656.03 万元
董事长俞传芬任该公
械有限公司 机械及零配件批发、零售、维修、售后 营业总收入： 57,851.63 营业总收入： 40,431.66
司董事长。
（母公司） 服务、进出口业务；机械设备租赁；工 万元 万元
该关联关系符合《股票
程机械及零配件的再制造及废旧机电 净利润： 2,061.29 万元 净利润： 2,158.92 万元
上市规则》第 10.1.3
产品回收；本企业自产机电产品、工业
条第（二）、（三）款
车辆的设计、研发、销售、售后服务及
规定的关联关系情形。
租赁；场地租赁。
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柳工董事会公告
财务状况 财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2018 年 12 月 31 日） （截止 2019 年 9 月 30 日）
注册地点：柳州市柳太路 9 号
法人代表：杨忠诚 该公司为柳州肉类联
注册资本：人民币 11940.7212 万元 合加工厂全资子公司
主营业务：冷库及场地出租；生鲜肉、 总资产： 17,183.75 万元 总资产： 14,634.65 万元 （100%），属广西柳
柳州天之业 牲畜、水产品、果菜销售；预包装食品 净资产： 15,183.19 万元 净资产： 13,263.15 万元 工集团有限公司二级
实业发展有 （含酒类）及散装食品销售；市场管理 营业总收入： 8,695.07 万 营业总收入： 7,078.95 万 公司。
限公司 （限分支机构经营）；生猪屠宰（限分 元 元 该关联关系符合《股票
支机构经营）；制冰（工业）；搬运及 净利润： 2,255.93 万元 净利润： 979.96 万元 上市规则》第 10.1.3
装卸服务；铁路专线运输；物业服务； 条第（二）款规定的关
停车场服务；仓储服务；农产品、农副 联关系情形。
产品的销售；货物进出口业务。
注册地点：启东经济开发区滨海工业园 该公司为本公司控股
通贤路 18 号 股东广西柳工集团有
总资产： 39,466.99 万元 总资产： 41,289.82 万元
法人代表：李亍宁 限公司的全资子公司
净资产： 13,656.85 万元 净资产： 13,522.70 万元
柳工建机江 注册资本：人民币 26,400 万元 （100%）。
营业总收入： 13,885.10 万 营业总收入： 14,593.72 万
苏有限公司 主营业务：混凝土泵车、混凝土运输车、 该关联关系符合《股票
元 元
混凝土搅拌设备、工业制沙设备及配件 上市规则》第 10.1.3
净利润： 103.36 万元 净利润： 124.72 万元
制造、销售，汽车及配件销售，自营和 条第（二）款规定的关
代理各类商品和技术的进出口业务。 联关系情形。
该公司为广西中源机
械有限公司的控股子
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路
公司（51%），属广西
6号
总资产： 30,542.17 万元 总资产： 34,407.17 万元 柳工集团有限公司二
法人代表：俞传芬
司能石油化 净资产： 14,626.96 万元 净资产： 15,349.31 万元 级子公司，本公司副董
注册资本：人民币 12,000 万元
工有限公司 营业总收入： 30,751.26 营业总收入： 26,894.36 万 事长俞传芬任该公司
主营业务：润滑油、润滑脂、冷却液、
（母公司） 万元 元 董事长。
机劢车辆制劢液的生产、销售、进出口
净利润： 416.96 万元 净利润： 822.35 万元 该关联关系符合《股票
贸易，道路普通货物运输、货物专用运
上市规则》第 10.1.3
输（罐式运输）。
条第（二）、（三）款
规定的关联关系情形。
该公司为广西中源机
注册地点：柳州市百饭路 46 号
械有限公司的控股子
法人代表：宋振国
总资产： 6,384.17 万元 总资产： 5,632.28 万元 公司（51%），属广西
注册资本：人民币 2,000 万元
广西柳工奥 净资产： 3,185.54 万元 净资产： 2,970.50 万元 柳工集团有限公司二
主营业务：工程机械用空调配件、汽车
兰空调有限 营业总收入： 7,298.47 万 营业总收入： 5,613.11 万 级子公司。
用空调配件的生产、制造、销售；空调
公司 元 元 该关联关系符合《股票
配件的售后服务；热交换器产品及热交
净利润： 661.20 万元 净利润： 227.88 万元 上市规则》第 10.1.3
换器零部件生产、制造、销售；普通货
条第（二）款规定的关
物道路运输。
联关系情形。
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柳工董事会公告
财务状况 财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2018 年 12 月 31 日） （截止 2019 年 9 月 30 日）
注册地点：柳州市柳太路 1 号
该公司为本公司控股
法人代表：曾光安
总资产： 385,539.23 万元 总资产： 384,232.21 万元 母公司，本公司董事长
注册资本：人民币 100,000 万元
广西柳工集 净资产： 77,137.48 万元 净资产： 88,028.14 万元 任该公司董事长。
主营业务：投资与资产管理（政府授权
团有限公司 营业总收入： 4,141.84 万 营业总收入： 1,623.82 万 该关联关系符合《股票
范围内）、工程机械、道路机械、建筑
（母公司） 元 元 上市规则》第 10.1.3
机械、机床、电工机械、农业机械、空
净利润： -8,503.56 万元 净利润： -5,742.95 万元 条第（一）、（三）款
压机等销售、相关技术的开发、咨询服
规定的关联关系情形。
务、租赁业务和工程机械配套及制造。
该公司为本公司控股
股东广西柳工集团有
总资产： 1,325.71 万元 总资产： 1,515.91 万元
注册地点：柳州市柳太路 1 号 限公司的全资子公司
柳州柳工人 净资产： 967.45 万元 净资产： 1,145.58 万元
法人代表：姚雪梅 （100%）。
力资源服务 营业总收入： 10,244.29 万 营业总收入： 7,591.36 万
注册资本：人民币 630 万元 该关联关系符合《股票
公司 元 元
主营业务：劳务服务、商务服务 上市规则》第 10.1.3
净利润： 189.27 万元 净利润： 178.13 万元
条第（二）款规定的关
联关系情形。
注册地点：柳州市百饭路 46 号
法人代表：梁伟森
注册资本：11,300 万元 该公司为本公司控股
主营业务：气体压缩机、糖机设备、空 股东广西柳工集团有
总资产： 8,315.33 万元 总资产： 8,734.44 万元
气净化及干燥设备、化工设备、减速机、 限公司的控股子公司
柳工（柳州） 净资产： 5,791.05 万元 净资产： 5,316.12 万元
高效冷却器、成套设备及机电产品零配 （60.18%）。
压缩机有限 营业总收入： 4,088.17 万 营业总收入： 3,084.43 万
件研发、设计、制造、销售及售后服务、 该关联关系符合《股票
公司 元 元
租赁服务、技术咨询服务；压缩机成套 上市规则》第 10.1.3
净利润： -11.70 万元 净利润： -484.61 万元
设备的安装；低压电控箱、柜及电力拖 条第（二）款规定的关
劢自劢控制设备制造、销售及售后服 联关系情形。
务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后斱可开展经营活劢。）
该公司为本公司控股
股东广西柳工集团有
注册地点：柳州市柳太路 1 号 总资产： 58,776.52 万元 总资产： 52,323.79 万元
广西柳工置 限公司的全资子公司
法人代表：梁园 净资产： 37,602.59 万元 净资产： 41,260.90 万元
业投资有限 （100%）。
注册资本：9,101.55 万元 营业总收入： 63,579.08 营业总收入： 17,869.45 万
公司 该关联关系符合《股票
主营业务：房地产开发经营，工程机械 万元 元
（母公司） 上市规则》第 10.1.3
及机械设备租赁等。 净利润： 8,217.23 万元 净利润： 3,367.09 万元
条第（二）款规定的关
联关系情形。
注册地点：柳州市百饭路 46 号 该公司为本公司控股
法人代表：黄祥全 总资产： 19,674.90 万元 总资产： 23,370.32 万元
股东广西柳工集团有
广西柳工农 注册资本：人民币 11,000 万元 净资产： 8,792.75 万元 净资产： 12,636.15 万元
限公司的控股子公司
业机械股份 主营业务：农业机械及农机配件、喷灌 营业总收入： 8,446.58 万 营业总收入： 1,156.61 万
（71.43%）。
有限公司 设备研发、制造、销售、安装及售后服 元 元
该关联关系符合《股票
务；农业机械设备租赁；农业机械的技 净利润： 1,033.07 万元 净利润： -207.06 万元
术研发、咨询、转让、服务及试验；技 上市规则》第 10.1.3
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柳工董事会公告
财务状况 财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2018 年 12 月 31 日） （截止 2019 年 9 月 30 日）
术管理咨询；场地租赁；工业自劢化控 条第（三）款规定的关
制系统、电气设备及劢力工程设备的安 联关系情形。
装与维护；农业机械及农机配件的进出
口。
该公司为广西中源机
注册地点：柳州市福馨路 12 号，四号 械有限公司的控股子
楼 101 号 公司（90%），属广西
法人代表：俞传芬 总资产： 4,534.08 万元 总资产： 5,529.94 万元 柳工集团有限公司二
注册资本：6000 万元
净资产： 3,182.41 万元 净资产： 2,706.81 万元 级子公司，本公司副董
广西智拓科 主营业务：机器人系统集成；智能自劢
营业总收入： 1,280.57 万 营业总收入： 3,531.99 万 事长俞传芬为该公司
技有限公司 化生产线、工装模具设计与制造；机器
元 元 董事长。
人维修与服务；机器人零部件、机器人
净利润： -161.99 万元 净利润： -475.60 万元 该关联关系符合《股票
本体、焊接设备及配件销售及售后服
务。（依法须经批准的项目，经相关部 上市规则》第 10.1.3
门批准后斱可开展经营活劢。） 条第（二）、（三）款
规定的关联关系情形。
注册地点： 南宁市青秀区紫荆路 1 号
南宁国际亏联网专用通道与南宁于计
算业务研发中心负一层 B105 号 该公司为广西柳工集
法人代表： 郑津 团有限公司的控股子
广西汇智合 总资产： 566.82 万元 总资产： 561.62 万元
注册资本：人民币 1000 万元整 公司（100%）。
创投资有限 净资产： 566.82 万元 净资产： 561.62 万元
主营业务：为企业提供投资咨询服务， 该关联关系符合《股票
公司 投资资产管理，对企业进行股权投资， 营业总收入： 42.72 万元 营业总收入：0 万元
上市规则》第 10.1.3
(母公司) 企业的经营托管，提供企业并购重组、 净利润： 29.05 万元 净利润： -5.20 万元
条第（二）、（三）款
改制及上市策划和斱案设计，提供项目
规定的关联关系情形。
咨询、策划服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后斱可开展经营活
劢）
注册地点： 柳州市阳惠路 1 号
法人代表： 黄祥全
注册资本：人民币 15986.27 万元
主营业务：OVM 锚固体系、缆索制品、
工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产
品、钢索式液压提升装置、起重机械、 该公司为广西柳工集
架桥机、缆载吊机的生产；建筑机械、 总资产： 218,187.48 万元 总资产： 216,283.17 万元 团有限公司的控股子
柳州欧维姆
配件、橡胶制品、缆索制品、建筑材料、 净资产： 58,092.57 万元 净资产： 60,484.37 万元 公司（79.66%）。
机械股份有 工程结构件的销售；预应力技术服务； 营业总收入： 114,042.67 营业总收入： 78,662.94 万 该关联关系符合《股票
限公司 建筑机械修理；建筑工程斲工服务；设
万元 元 上市规则》第 10.1.3
备租赁服务；经营本企业自产产品的出
净利润： 1,386.63 万元 净利润： 2,294.37 万元 条第（二）、（三）款
口业务和本企业所需的机械设备、零配
规定的关联关系情形。
件、原辅材料的进口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外；对外承包工程（凭资格证书核准
的范围经营）和境内国际招标工程，上
述境外工程所需的设备、材料出口，对
外派遣实斲上述境外工程所属的劳务
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柳工董事会公告
财务状况 财务状况
关联方名称 基本情况 关联关系
（2018 年 12 月 31 日） （截止 2019 年 9 月 30 日）
人员。
注册地点：柳州市柳工大道 1 号柳工颐
该公司为广西柳工集
华城 14 栋 1 单元 3A 层
团有限公司的控股子
柳州颐华置 法人代表：梁园 总资产： 2,273.14 万元 总资产： 3,729.35 万元
公司（100%）。
业投资有限 注册资本：人民币 800.00 万元 净资产： 658.90 万元 净资产： 2,595.49 万元
该关联关系符合《股票
公司 主营业务：房地产开发投资；工程机械 营业总收入： 0 万元 营业总收入： 439.48 万元
上市规则》第 10.1.3
及机械设备租赁；办公设备、机械电子 净利润： -141.10 万元 净利润： -139.37 万元
条第（二）、（三）款
设备、建筑材料、装饰材料的销售；房
规定的关联关系情形。
屋租赁；场地租赁；物业服务。
（二）、关联方履约能力
上述关联方均为公司控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、
经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会
认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易的主要内容
交易的定价策略和定价依据
关联方 定价政策和定价依据 结算方式
柳州采埃孚机械有限公司 参照产品生产成本，由双方协商确定（德国技术、国内唯一供应方） 按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司 根据劳务地市场价格，由供需双方商定。 按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司 参照产品生产成本，由双方协商确定。 按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方 根据市场价格，由供需双方商定。 按合同约定
说明：
（1）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较
大差异；
（2）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
（3）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变
速箱，由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造，为国内唯一供应方，其价格无
市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，由双方协商确定。
（4）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，由于该关
联方采用世界先进水平的技术制造，为国内优秀供应方，其品牌价值、质量水平高，产
品价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，售后服务等情况，由双方友
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柳工董事会公告
好协商确定。
（5）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由
供需双方商定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位
于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市
之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工
或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也
向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关
联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、
正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。
3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务
状况、经营成果的影响。
向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的
交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易
占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成
依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交
易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采
购的数量。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司 2020
年日常关联交易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第
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柳工董事会公告
八届董事会第二十三次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益
的情形。关联董事应回避表决。
独立意见：我们对公司预计2020年日常关联交易事项的公允性无异议。关联交易事
项符合相关规定，同意公司预计2020年度日常关联交易。与关联方广西柳工集团有限公
司及其下属子公司，公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳工美卓建筑设备（常
州）有限公司、柳州采埃孚机械有限公司有关联的董事对相关议案的子项审议已回避表
决。
同意本次董事会审议的《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
六、备查文件
（1）公司第八届董事会第二十三次会议决议；
（2）公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
（3）公司第八届监事会第二十次会议决议；
（4）深交所要求的其他有关文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日
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