证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2020-02
广西柳工机械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：2020 年 1 月 17 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020 年 1 月 17 日 9:15 至 2020
年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020 年 1 月 17 日 9:30～11:30，
13:00～15:00。
2、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：副董事长俞传芬先生（曾光安董事长因出差在外，特授权委托俞传芬先
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生主持本次股东大会）。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 553,227,216 股，占上市公司总股份的
37.4835％。
2、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 13 人，代表股份 514,635,504 股，占上市公司总股份的
34.8688％。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 38,591,712 股，占上市公司总股份的 2.6148％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 40,122,173 股，占上市公司总股份的
2.7184％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,530,461 股，占上市公司总股份的
0.1037％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 38,591,712 股，占上市公司总股份的 2.6148％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证
律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司 2020 年经营计划的议案》
表决结果：同意 538,368,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3142％；反
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对 13,651,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4676％；弃权 1,206,980 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2182％。
其中出席会议的中小股东表决情况： 同意 25,263,803 股，占出席会议中小股东所持
股份的 62.9672％；反对 13,651,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.0246％；
弃权 1,206,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.0083％。
2、审议《关于公司 2020 年预算的议案》
表决结果：同意 538,368,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3142％；反对
13,651,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4676％；弃权 1,206,980 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2182％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 25,263,803 股，占出席会议中小股东所持
股份的 62.9672％；反对 13,651,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.0246％；
弃权 1,206,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3.0083％。
3、逐项审议《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
议案 3.01 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向广西柳工集团及其下属
子公司采购商品及接受劳务 141,579 万元；向广西柳工集团及其下属子公司销售商品及
提供劳务 5,785 万元）
该议案关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、俞传
芬先生（任柳工集团副总裁）共计持有 511,728,963 股，对该项议案进行了回避表决。
表决结果：同意 41,015,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8368％；反对
407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9812％；弃权 75,501 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1819％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,639,472 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7969％；反对 407,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0149％；弃权
75,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1882％。
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议案 3.02 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向广西康明斯工业动力有
限公司采购商品及接受劳务 109,893 万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品及提
供劳务 331 万元）
该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股 313,000 股，对该项议案进行
了回避表决。
表决结果：同意 552,416,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9100％；反对
422,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 75,501 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,624,472 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.7595％；反对 422,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0523％；弃权 75,501
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1882％。
议案 3.03 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向柳州采埃孚机械有限公
司采购商品和接受劳务 22,455 万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及提供劳务
2,361 万元）
该议案关联股东曾光安先生（兼任该公司董事长）、文武先生（兼任该公司董事）合
计持股 258,000 股，对该项议案进行了回避表决。
表决结果：同意 552,486,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9127％；反对
407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 75,501 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,639,472 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7969％；反对 407,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0149％；弃权
75,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1882％。
议案 3.04 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向柳工美卓建筑设备（常
州）有限公司采购商品和接受劳务 48,260 万元；向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司
销售商品及提供劳务 105 万元）
该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股 303,000 股，对该项议案进行了回
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避表决。
表决结果：同意 552,441,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9127％；反对
407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 75,501 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,639,472 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7969％；反对 407,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0149％；弃权
75,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1882％。
议案 3.05 关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案（向广西威翔机械有限公司
采购商品和接受劳务 73,239 万元，向广西威翔机械有限公司销售商品和提供劳务 9,105
万元）
该议案关联股东文武先生（兼任该公司董事长）持股 180,000 股，对该项议案进行了
回避表决。
表决结果：同意 552,564,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9127％；反对
407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736％；弃权 75,501 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 39,639,472 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7969％；反对 407,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0149％；弃权
75,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1882％。
4、审议《 关于公司 2020 年营销业务担保授信的议案》
表决结果：同意 551,429,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6751％；反对
1,797,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3249％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 38,324,846 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.5204％；反对 1,797,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4796％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
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北京市君泽君（上海）律师事务所王正洋先生、许飞先生出具的结论性意见：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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