证券代码：000529            证券简称：广弘控股           公告编号：2017--24


                      广东广弘控股股份有限公司

                 第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2017 年 8 月 19 日以传真方式、电子文件方式发
出第八届董事会第十一次会议通知，会议于 2017 年 8 月 29 日在会议室召开。会议
应到董事 8 人，实到 5 人，董事郑宗伟先生因公务原因委托董事翁世淳先生代为行使
表决权，独立董事郑国坚先生因公务原因授权委托独立董事罗其安先生代为行使表决
权，独立董事朱列玉先生以通讯方式进行表决。公司监事、财务负责人列席本次会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通
过如下决议：
    一、审议通过公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过关于公司会计政策变更的议案

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合
理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、
更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产
生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。（具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告编号：2017-27）
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。



    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二○一七年八月三十一日