证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2017--28


                     广东广弘控股股份有限公司

                 第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2017 年 10 月 16 日以传真方式、电子文件方式发
出第八届董事会第十二次会议通知，会议于 2017 年 10 月 26 日在会议室召开。会议
应到董事 8 人，实到 5 人，董事郑宗伟先生因公务原因委托董事翁世淳先生代为行使
表决权，独立董事罗其安先生和郑国坚先生以通讯方式进行表决。公司监事列席本次
会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审
议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2017 年第三季度报告的议案。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。



    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二○一七年十月二十八日