证券代码：000529             证券简称：广弘控股    公告编号：2018-25


                       广东广弘控股股份有限公司

              2018 年第二次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2018 年 5 月 8 日以书面文件方式、电子文件
方式发出 2018 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2018 年 5 月 15 日以通讯
表决方式召开。会议应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案
    《 总 经 理 工 作 细 则 》 修 订 说 明 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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     表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
    《独立董事工作制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
    《董事会提名委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    四、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
    《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    五、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
    《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    六、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
    《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    七、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理
办法》的议案
    《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    八、审议通过关于修订《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》的议案
    《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    九、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案
    《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    特此公告。
                                            广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年五月十六日