证券代码：000529            证券简称：广弘控股           公告编号：2018-28



                   广东广弘控股股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东广弘控股股份有限公司于 2018 年 8 月 17 日以传真方式、电子文件方式发
出第九届董事会第四次会议通知，会议于 2018 年 8 月 27 日在会议室召开。会议
应到董事 8 人，实到 7 人，陈楚盛董事因公务原因授权委托陈子召董事代为行使
表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过关于调整本部部分机构设置的议案。
    为进一步加强公司党建工作及安全生产工作，结合公司实际情况，对本部部
分机构设置调整如下：
    1、设立安全管理部，与办公室合署办公。
    2、设立党群部，与人力资源部合署办公。
    3、设立纪检监察部、审计部，纪检监察部和审计部合署办公。撤销原监察
审计部。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一八年八月二十九日