证券代码：000529              证券简称：广弘控股          公告编号：2018--38



                    广东广弘控股股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示
     1、本次股东大会无否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况：
     召开时间：（1）现场会议时间：2018 年 11 月 15 日下午 15：00
     （2）网络投票时间：2018 年 11 月 14 日—2018 年 11 月 15 日，其中：
     通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
     通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为 2018 年 11 月 14 日 15:00 至 2018 年 11 月 15 日 15:00 任意时间。
      召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
      召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
     召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
     主持人：公司董事长蔡飚先生
     会议通知及相关文件刊登在 2018 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》有关规定。
     2、出席会议股东情况：
     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权股份数
301,390,135 股，占公司股份总额的 51.6264%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 2 人，代表有表决权股份数 301,390,135 股，占公司股份总额的 51.6264%；

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通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司股份总额的 0.0000%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共
1 人，代表有表决权股份数 720,203 股，占公司股份总额的 0.1234%。
    其他人员出席情况：
    公司董事、监事和高级管理人员，公司邀请的律师以及其他工作人员。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财
务审计机构的议案
    表决情况：同意 301,390,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 720,203 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：议案获得通过。
    2、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内
部控制审计机构的议案。
    表决情况：同意 301,390,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 720,203 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：议案获得通过。


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    3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决情况：同意 301,390,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 720,203 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：议案获得通过。


   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所
   2、律师姓名：李泳仪、马丽
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次
股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议。
   2、法律意见书。
                                        广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二 O 一八年十一月十六日




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