证券代码：000529        证券简称：广弘控股         公告编号：2019-11


                     广东广弘控股股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2019 年 3 月 18 日以书面文件方式、电子文
件方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会
议室召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事高宏波先生因公务原因授权委
托董事蔡飚先生代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如
下决议：
    一、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告；
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2019 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    二、审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要；
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2018 年年度报告全文》具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2018 年年度报告摘要》详见同日公告编
号：2019-13。
    三、审议通过公司 2018 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2019 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2018 年度财务决算报告》。
    四、审议通过公司 2018 年度利润分配预案；
    公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度
归属于母公司所有者的净利润为 167,163,643.37 元，2018 年合并未分配利润为
251,348,431.68 元，母公司未分配利润 56,523,174.28 元。基于对公司未来发
展的预期和信心，结合公司 2018 年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所
有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司 2018 年度利润
分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转
增股本。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、审阅通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度内
部控制审计报告；
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、听取独立董事述职报告（具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 30 日巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn)； ；
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、审议通过公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬方案的议案；
    审议蔡飚先生 2018 年度绩效薪酬方案,同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 蔡
飚先生回避表决。审议陈子召先生 2018 年度绩效薪酬方案，同意 7 票、弃权 0
票、反对 0 票,陈子召先生回避表决。审议黄万兴先生 2018 年度绩效薪酬方案，
同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生 2018
年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议缪安民先生 2018 年
度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议朱小宁先生 2018 年度
绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议刘汉林先生 2018 年度绩
效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议陈增玲女士 2018 年度绩效
薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议苏东明先生 2018 年度绩效薪
酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议王振秀女士 2018 年度绩效薪酬
方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议沈蔚涵女士 2018 年度绩效薪酬方
案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议曾锦炎先生 2018 年度绩效薪酬方案，
同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果：上述议案均审议通过。
    八、审议通过公司内部控制自我评价报告；
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2018 年度审计工
作的总结报告。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十、审议通过关于会计政策变更的议案；
    根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）要求及企业会计准则的规定，公司对
原会计政策进行相应的变更。
    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行
的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提
供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对
公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。（具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告编号：2019-14）
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十一、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案（详见同日公告编号：
2019-15《关于召开 2018 年度股东大会的通知》）；
    公司定于 2019 年 4 月 19 日下午 15：00 在广东省广州市东风中路 437 号越
秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2018 年度股东大会，会期半天。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过，第六
项议案需向 2018 年度股东大会通报。
    特此公告。
                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年三月三十日