广弘控股：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-15
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019-43
广东广弘控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年11月14日下午15：00
（2）网络投票时间为：2019年11月13日—2019年11月14日，
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日
15:00至2019年11月14日15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚先生
会议通知及相关文件刊登在 2019 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权股份数
301,397,335 股，占公司股份总额的 51.6277%。其中，通过现场投票方式出席
的股东 2 人，代表有表决权股份数 301,390,135 股，占公司股份总额的 51.6264%；
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份数 7,200 股，占公司股份总额的
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0.0012％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 3 人，代表有表决权股份数 727,403 股，占公司股份总额的 0.1246％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通
过了以下议案：
1、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构的议案。
表决情况：同意 301,397,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000% ；反 对 0 股 ，占 出席 本次股 东大 会有效 表决 权股 份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 727,403 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度内部控制审计机构的议案。
表决情况：同意 301,397,335 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000% ；反 对 0 股 ，占 出席 本次股 东大 会有效 表决 权股 份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 727,403 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
2、律师姓名：秦漫银、林勋华
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议
事规则》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
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