证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2018-027
大连冷冻机股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2018年5月18日（星期五）下午3:00
网络投票：2018年5月17日-2018年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2018年5月17日下午3:00 至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计16人，所持表决权263,445,597股，占
公司有表决权总股份855,908,981股的30.78%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权261,391,597
股，占公司有表决权总股份855,908,981股的30.54%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权
2,054,000股，占公司有表决权总股份855,908,981股的0.24%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计13人，所持表决权178,578,613股，
占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的29.06%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权176,524,613
股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的28.73%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权
2,054,000股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的0.33%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,866,984股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,866,984
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2017年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
2、公司监事会2017年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
3、公司2017年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
4、公司2017年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 261,391,597 99.22% 2,053,700 300
其中：A股股东 178,578,613 176,524,613 98.85% 2,053,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 12,628,454 86.01% 2,053,700 300
其中：A股股东 3,318,620 1,264,620 38.11% 2,053,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
5、公司2017年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 261,781,597 99.37% 1,663,700 300
其中：A股股东 178,578,613 176,914,613 99.07% 1,663,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 13,018,454 88.67% 1,663,700 300
其中：A股股东 3,318,620 1,654,620 49.86% 1,663,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2018 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,095,366 99.87% 319,431 30,800
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 23,200 30,800
B股股东 84,866,984 84,570,753 99.65% 296,231 0
中小股东 14,682,454 14,332,223 97.61% 319,431 30,800
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 23,200 30,800
B股股东 11,363,834 11,067,603 97.39% 296,231 0
7、关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社
均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 16,501,334 16,447,334 99.67% 53,700 300
其中：A股非关联股东 5,137,500 5,083,500 98.95% 53,700 300
B股非关联股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
非关联中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股非关联股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股非关联股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
8、关于聘请公司 2018 年度审计机构的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
9、关于修改公司章程的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。
10、关于选举范跃坤为公司第七届董事会董事的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 54,000 0
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 54,000 0
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 54,000 0
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 54,000 0
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
11、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,897 99.98% 53,700 0
其中：A股股东 178,578,613 178,524,913 99.97% 53,700 0
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,754 99.63% 53,700 0
其中：A股股东 3,318,620 3,264,920 98.38% 53,700 0
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。
以上提案内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：崔晓晨、杨传君
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2018年5月19日
