证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2018-036


                   大连冷冻机股份有限公司
              七届二十二次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知，于 2018 年 8 月 15 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议，于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、公司 2018 年半年度报告及其摘要。

     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、关于核销坏账的报告。

    同意公司两家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计

3,376,504.99 元进行核销，其中：大连冰山空调设备有限公司核销

应收账款 3,167,778.25 元；大连冰山集团工程有限公司全资子公司

大连冰山保安休闲产业工程有限公司核销应收账款 206,726.74 元,

核 销 其 他 应 收 款 2,000 元 。 对 上 述 核 销 金 额 已 计 提 坏 账 准 备

3,158,174.07 元，对公司 2018 年损益的影响额为 218,330.92 元。

     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

    （详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、关于向大连冰山集团管理咨询有限公司增资的报告。

    为了进一步促进公司新事业的培育和拓展，加大和提升投资平台

的投资范围和投资能力，公司拟与大连冰山集团有限公司共同对大连

冰山集团管理咨询有限公司（简称“管理咨询公司”）以货币方式进

行增资。本次增资额度为 1 亿元人民币，由股东双方按照原出资比例

认缴，公司持有管理咨询公司 49%的股权，需缴付 4,900 万元人民币。

    此项议案构成关联交易。公司独立董事于 2018 年 8 月 15 日对此

项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐

郡饶在审议此项议案时进行了回避。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                             大连冷冻机股份有限公司董事会

                                     2018 年 8 月 25 日