大连冷冻机股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之

独立董事，特对公司 2019 年 1 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股

东大会及八届一次董事会议所议有关重大事项发表独立意见如下：

    一、关于公司第八届董事会董事的意见

    公司第八届董事会董事纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊

幸、渡部伸一、戴大双、刘继伟、王岩具备相关法律、法规及《公司

章程》规定的任职资格，董事会提名其为董事候选人的相关程序符合

国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会及股东大会表决

程序合法。我们一致同意纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊幸、

渡部伸一、戴大双、刘继伟、王岩作为公司第八届董事会董事。

    二、关于高级管理人员聘任的意见

    经审阅新聘任总经理丁杰、副总经理范跃坤、财务总监马云、董

事会秘书宋文宝的个人履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、

法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们

了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗

位的职责要求。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、

法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会对总经理丁

杰、副总经理范跃坤、财务总监马云、董事会秘书宋文宝的聘任决定。

                          独立董事：戴大双、刘继伟、王岩

                                     2019 年 1 月 17 日