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公司公告

大冷股份:独立董事事前认可说明2019-04-20  

						                大连冷冻机股份有限公司
                 独立董事事前认可说明

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所

《股票上市规则》等相关文件要求,我们作为大连冷冻机股份有限公

司(“公司”)之独立董事,特对公司拟与八届三次董事会议上审议的

有关事项予以事前认可。

    一、关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的报告

    我们认为,公司上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股

票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原

则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公

司和非关联股东利益。同意将该报告提交八届三次董事会议审议。

    二、关于聘请公司 2019 年度审计机构的报告

    我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,同意将该报告提交八届三次董事会议审议。



                      独立董事:戴大双、刘继伟、王岩

                                2019 年 4 月 9 日