证券代码：000531       证券简称：穗恒运 A     公告编号：2017—030
债券代码：112225       债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251       债券简称：15 恒运债




              广州恒运企业集团股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于

2017 年 7 月 26 日发出书面通知，于 2017 年 8 月 10 日上午以通讯表

决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人，

董事郑建平先生因个人原因未能参与表决。本次董事会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



   二、董事会会议审议情况

     会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

     （一）审议通过了《关于参与竞标广州开发区水质净化厂污

泥减量化和无害化处置改造项目的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详情请见公司 2017 年 8 月 11 日披露的《广州恒运企业集团

                                 1
股份有限公司关于参与竞标广州开发区水质净化厂污泥减量化和

无害化处置改造项目的公告》。

   三、备查文件

   第八届董事会第十六次会议决议。

    特此公告



                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                   二○一七年八月十一日




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