穗恒运Ａ：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-04
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2017—058
广州恒运企业集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2017 年 11 月 3 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 11 月 3 日交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 11 月 2 日下
午 15:00 至 2017 年 11 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会
议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长郭晓光先生；
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6、本次会议的召开经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 11 人，代表股份 398,617,281
股，占公司有表决权总股份 58.1853%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 398,476,350 股，
占公司有表决权总股份 58.1647%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）7 人，代表股份 140,931 股，占
公司有表决权总股份 0.0206%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过了关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发
展基金的议案。同意：
1.广州恒运热力有限公司以自有资金不超过 4 亿元参与广州开发区
国企联合基金（该基金规模不超过 30.1 亿元，具体以工商部门核准为
准），担任有限合伙人之一。同时，广州开发区国企联合基金作为有限
合伙人，参与设立子基金——国寿广州价值创新园区投资基金（该基金
规模不超过 100.1 亿元，具体以工商部门核准为准）。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与国企
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联合基金的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投
入资金等。
3.授权公司经营班子根据公司及下属企业发展需要，通过公司或广州
恒运热力有限公司以不超过 6.8%利率向国企联合基金之子基金国寿广州
价值创新园区投资基金（暂定名，最终以工商核准登记名称为准）融资
不超过 16 亿元人民币。
该事项为关联交易事项，关联股东广州开发区金融控股集团有限公司
（持有公司股份 178,914,710 股，占 26.12%）、广州开发区工业发展集团
有限公司（持有公司股份 92,301,178 股,占 13.47%）已对该议案回避表决。
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 127,315,793 99.9328 85,600 0.0672 0 0
中小股东 1,612,407 94.9588 85,600 5.0412 0 0
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
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四、备查文件
1、签字盖章的公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月四日
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