穗恒运A:关于续聘会计师事务所的公告2018-04-03
证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2018—016
债券代码:112225 债券简称:14 恒运 01
债券代码:112251 债券简称:15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司于 2018 年 3 月 30 日召开第八
届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘请公司 2018 年度
审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议,拟聘立信
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)
为公司 2018 年度审计机构,期限一年。
经公司与立信会计师事务所协商,公司合计支付审计服务费
用总额为103万元,立信会计师事务所为公司提供以下审计服务:
(1)本公司、纳入合并报表范围的子公司的2018年度财务报表
审计报告;(2)本公司及集团合并的2018年度财务决算审计报
告;(3)代理本公司、纳入合并报表范围的子公司2018年度企
业所得税年度纳税申报;(4) 本公司(含纳入本公司内控实施范
围子公司)2018年度内部控制审计报告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见:立信会计师事务所
在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项
专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较
好地履行了聘约所规定的责任与义务,同意聘请立信会计师事务
所为公司 2018 年度审计机构。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
备查文件:
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二
十三次会议决议。
2、 独立董事关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日