证券代码：000531     证券简称：穗恒运 A     公告编号：2018—017
债券代码：112225    债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251    债券简称：15 恒运债



             广州恒运企业集团股份有限公司
           关于 2017 年年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广州恒运企业集团股份有限公司于 2018 年 3 月 30 日召开第八

届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配

预案》。

     经立信会计师事务所审计确认，2017 年度合并报表归属母

公司所有者净利润为 184,239,635.80 元。母公司 2017 年实现净

利润为 60,755,713.47 元，加上年初未分配利润 934,941,120.45

元，减去 2017 年向全体股东分配利润 171,270,705.00 元，母公

司期末可供分配利润为 824,426,128.92 元，减去提取 10%的法

定盈余公积金 6,075,571.35 元，母公司 2017 年期末实际可供股

东分配利润为 818,350,557.57 元。

     根据目前公司实际经营情况及资金状况，拟以2017年12月31

日的总股本685,082,820股为基数，向全体股东每10股派1.00元

（含税），共计分配现金红利68,508,282.00元，剩余
749,842,275.57元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转

增股本。

    公司独立董事对该预案发表了独立意见：公司 2017 年度利

润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委

员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司

章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序

合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

我们同意将公司 2017 年度利润分配预案提交股东大会审议。

    该分配预案仍需提交公司股东大会审议。

备查文件：

   1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二

           十三次会议决议。

   2、 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2017 年度利润分

           配预案的独立董事意见。



    特此公告。



                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                              二〇一八年三月三十一日