穗恒运Ａ：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-04-24
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2018－020
债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014），定于 2018 年
4 月 27 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的表决方式
召开公司 2017 年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权
益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示
如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2017 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十
三次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
的规定。
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4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018 年 4 月 27 日（星期五）下午 14：
30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2018 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 4
月 26 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易
担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式
交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系
统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托
股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股
份数量。
6、会议出席对象：
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(1)在股权登记日（2018 年 4 月 23 日）持有公司股份的股
东。截止 2018 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因
故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决
(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投
票；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司聘任的律师。
7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号
恒运大厦 6 层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议公司 2017 年年度报告及其摘要;
2、审议公司 2017 年度董事会工作报告;
3、审议公司 2017 年度监事会工作报告;
4、审议公司 2017 年度财务报告;
5、审议公司 2017 年度利润分配预案;
6、审议关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决
事项）。
（二）披露情况
上述提案已经第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会
第十五次会议审议通过（上述提案审议情况及独立董事述职报告
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详见 2018 年 3 月 31 日公司公告）。公司指定披露媒体为《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 审议公司 2017 年年度报告及其摘要 √
2.00 审议公司 2017 年度董事会工作报告 √
3.00 审议公司 2017 年度监事会工作报告 √
4.00 审议公司 2017 年度财务报告 √
5.00 审议公司 2017 年度利润分配预案 √
6.00 审议关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 √
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时
应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有
效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理
人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
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法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2018 年 4 月 26 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—
6M 层（510730）。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会
议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、王蓉
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体
操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十三
次会议决议；
2、广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第十五次
会议决议。
特此公告。
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广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 4 月 27 日的交易时间，即上午 9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 26 日下午
15：00，结束时间为 2018 年 4 月 27 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒
运企业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使如
下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 该 列 打 勾 同意
提案名称 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 审议公司 2017 年年度报告及其摘要 √
2.00 审议公司 2017 年度董事会工作报告 √
3.00 审议公司 2017 年度监事会工作报告 √
4.00 审议公司 2017 年度财务报告 √
5.00 审议公司 2017 年度利润分配预案 √
6.00 审议关于聘请公司 2018 年度审计机构 √
的议案
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二○一八年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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